TRM Labs a récemment étudié l'adoption de la cryptographie iranienne et publié des conclusions clés sur les échanges et les volumes de transactions.
Nobitex est resté la bourse la plus dominante
L’une des principales conclusions était associée aux échanges cryptographiques.
L’analyse TRM a conclu que l’échange cryptographique déjà dominant Nobitex est resté le plus répandu cette année, traitant environ 87 % de tout le volume des échanges cryptographiques entrants dans les frontières iraniennes. Essentiellement, Nobitex a reçu environ 2,6 milliards de dollars de volumes de transactions.
Volumes entrants sur les bourses iraniennes | Source : Laboratoires TRM
Quatre autres bourses cryptographiques, dont Aban Tether, Bit24.cash, Excoino et Wallex.ir, toutes combinées pour les 12 % restants du volume des transactions. En outre, environ 0,5 % étaient des transactions interbourses, l’expéditeur le plus important étant Wallex.ir et le destinataire étant Nobitex.
La deuxième plus grande bourse iranienne était Wallex.ir, qui a réalisé environ 7,3 % des transactions. Excoino était le troisième en importance, avec des volumes de transactions de 2,4 %, tandis qu'Aban Tether et Bit24.Cash supportaient respectivement 1,7 % et 0,9 % des volumes.
Il est intéressant de noter qu’une grande partie des fonds arrivant sur les bourses iraniennes provenaient de comptes de compensation KYC de haut niveau.
Volumes par niveaux de liquidation KYC | Source : Laboratoires TRM
Par exemple, environ 2,6 milliards de dollars de tous les fonds ont été traités via des comptes KYC de niveau 3. Le niveau 3 exige des mesures de vérification strictes. Cependant, environ 286 millions de dollars ont transité par des comptes de liquidation KYC de niveau 1 où aucun document n'est requis.
Vous aimerez peut-être aussi : L’Iran abandonne une série de restrictions sur les échanges cryptographiques locaux
De tous les fonds transitant par les bourses iraniennes, 60 % provenaient de services étrangers en dehors de l’Iran, les bourses cryptographiques mondiales représentant la plupart des portefeuilles d’envoi et de réception.
D'après les rapports TRM, environ 90,3 % des fonds de contrepartie envoyés aux bourses iraniennes provenaient de bourses externes. 4,9 % provenaient de contrats intelligents et 4 % via des portefeuilles non hébergés.
Le montant envoyé depuis les bourses iraniennes vers des contreparties mondiales représentait environ 66,5 %. Les portefeuilles non hébergés ont reçu 32,6 %, tandis que les contrats intelligents ont gagné 0,5 %.
Volumes par chaîne | Source : Laboratoires TRM
Cette analyse a également porté sur les volumes négociés via les blockchains. La découverte a été que Tron représentait 65,1 % du volume, et était donc la plus grande chaîne d'Iran. La deuxième était BNB Chain, suivie par Ethereum et Bitcoin, représentant respectivement 25 %, 6,5 % et 2,9 %.
Sanctions et illégalités
Certains Iraniens ont utilisé des VPN et acheté des documents d'identité illégaux auprès de pays étrangers pour masquer certaines transactions illégales et utiliser les échanges mondiaux. Selon les rapports, cette pratique est largement découragée par les principales bourses du pays.
Au cours de la même période, les entités sanctionnées par l’OFAC ont envoyé des fonds aux bourses iraniennes. Par exemple, la bourse Garantex a envoyé environ 1,2 million de dollars aux bourses iraniennes. Deux personnes inscrites sur la liste SDN, à savoir Ahmad Khatibi Aghada et Amir Hossein Nikaeen Ravari, ont envoyé un total de 110 000 dollars aux plateformes de trading iraniennes.
Ce qui est encore plus intéressant, c’est que malgré les sanctions imposées à l’Iran, « la proportion de volumes illicites reçus par les bourses iraniennes – 0,08 % – était légèrement inférieure à la moyenne mondiale en 2022 ».
Lire la suite : L’Iran pourrait geler les comptes bancaires des femmes qui ne respectent pas la « règle du hijab »