🚨NOUVELLE MISE À JOUR 🚨
Les procureurs américains veulent surveiller Binance, CZ risque une peine potentielle de 18 mois
Les procureurs américains ont déposé une demande pour être autorisés à surveiller Binance pendant au moins cinq ans. Cela fait suite à la bataille juridique à laquelle la plus grande bourse du monde est confrontée avec la SEC depuis l'année dernière.
L'ancien PDG de Binance, CZ, devrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 18 mois après l'aveu de Binance d'avoir violé la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions, ce qui entraînera une amende de 4,3 milliards de dollars.
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, CZ a démissionné de son poste de directeur général de Binance. La SEC a intenté une action en justice contre Binance et CZ, les accusant d'avoir violé les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et d'exploiter une bourse non enregistrée.
Binance a été aux prises avec des contestations judiciaires, notamment des allégations de blanchiment d'argent et de liens avec la Chine.
En novembre 2023, Binance et CZ ont plaidé coupables à des accusations criminelles liées à la loi sur le secret bancaire, au défaut d'enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires et à l'absence d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon les procureurs, Binance a délibérément violé les lois sur les sanctions économiques, exposant le système financier à une exploitation, justifiant ainsi une sanction importante.
Ils ont ajouté que l’accord de plaidoyer, qui exige cinq ans de surveillance, contribuerait à remédier aux fautes intentionnelles antérieures menées par des cadres supérieurs.
De plus, Binance a échoué en refusant de s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires et l'absence d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent a laissé la plateforme, ses clients et le système financier américain vulnérables.
La société a également ouvertement admis avoir facilité des transactions avec le Hamas et d’autres groupes terroristes.
Au milieu de cela, Richard Teng a succédé à CZ en tant que PDG de Binance. Teng est un cadre expérimenté avec plus de trois décennies d'expérience dans les services financiers et la réglementation.
Il a rejoint Binance en août 2021 en tant que PDG de Binance Singapour et a ensuite occupé des postes de supervision de la région MENA, de la région européenne et de toutes les régions en dehors des États-Unis.S. à partir de RM chez Binance