Principales conclusions
Les fraudeurs imposteurs sur Binance se font passer pour des employés ou des représentants de Binance et proposent de faux services aux gens pour voler leur argent.
Les attaquants contactent des victimes potentielles à partir de comptes de messagerie non officiels ou de pages de réseaux sociaux qui semblent être des profils Binance officiels.
Si vous êtes victime d'une arnaque sur Binance, veuillez signaler immédiatement l'incident à vos autorités locales et à l'assistance Binance.
Protégez votre compte Binance des imposteurs. Dans l'article Comment repérer une arnaque de cette semaine, vous apprendrez comment les fraudeurs s'attirent les bonnes grâces et comment repérer et signaler un faux profil Binance.
Aujourd'hui, toute personne ayant accès à Internet peut créer un faux profil sur les réseaux sociaux en utilisant le nom et le logo Binance.
Vous avez peut-être déjà vu de faux profils Binance sur Twitter ou Instagram, ou peut-être que leurs propriétaires vous ont écrit directement via des messageries instantanées telles que Telegram.
Malheureusement, nous n'avons aucun contrôle sur la modération du contenu sur ces plateformes. Un escroc se faisant passer pour un représentant de Binance peut créer un nouveau compte quelques secondes après l'avoir signalé aux modérateurs.
Une chose que vous devez savoir à propos de notre personnel est que nous n'essaierons jamais - en aucun cas - de contacter un utilisateur nous-mêmes via des canaux non officiels pour lui donner une recommandation d'investissement, l'inviter à participer à un tirage au sort gratuit ou utiliser une méthode de porte dérobée pour débloquer son compte. Compte Binance.
Pour vous aider à protéger votre compte Binance, nous avons préparé une description des quatre étapes de la fraude et plusieurs profils d'escrocs se faisant passer pour des représentants Binance.
Comment les fraudeurs trompent leurs victimes en se faisant passer pour des représentants de Binance : quatre étapes
1. Créer une fausse identité
Première étape : préparer la légende parfaite. Les fraudeurs imposteurs dont nous avons parlé dans l'article de la semaine dernière se font généralement passer pour des représentants du gouvernement, comme des policiers.
Cependant, dans ce cas, l'escroc réfléchit soigneusement au scénario et se présente comme un employé de Binance. Il crée un faux compte avec le logo Binance ou une photo d'une personne portant un T-shirt Binance sur sa photo de profil.
Le faux nom d'utilisateur contient généralement des références à l'assistance, aux employés ou aux promotions Binance, et l'adresse e-mail est presque identique à l'adresse officielle.
2. Sélection des victimes parmi les groupes sur les réseaux sociaux
Les fraudeurs recherchent des informations personnelles sensibles sur le marché noir, notamment des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des identifiants de connexion, voire des informations sur les achats et les voyages. Ils passent ensuite soigneusement ces informations au crible pour trouver des victimes potentielles qui pourraient être manipulées.
Certains escrocs choisissent de créer des « groupes Binance officiels » pour attirer des victimes, soi-disant dirigés par de vrais employés de Binance offrant des conseils en investissement et des opportunités de revenus lucratives.
3. Gagnez la confiance et attirez
L'escroc commence désormais à gagner la confiance d'une nouvelle victime potentielle à l'aide d'un script soigneusement préparé spécialement pour elle. Son objectif est d'établir un contact étroit avec une personne, de créer un faux sentiment d'intimité et finalement de la tromper.
Les escrocs expérimentés font preuve d’une impressionnante capacité d’adaptation à la situation. Ils sont persistants et toujours prêts à improviser, même si la victime potentielle se montre initialement peu coopérative ou résistante à la tromperie.
4. Vol de fonds
La victime est tombée amoureuse de l'escroc-imposteur. L'utilisateur, à la demande de l'escroc, lui transfère des fonds ou - pire encore - fournit les identifiants de son compte Binance. Ayant accès au compte Binance de la victime, l'escroc peut en retirer toutes les crypto-monnaies vers son portefeuille avant que l'utilisateur n'y retrouve l'accès.
Pour montrer comment ce processus fonctionne dans la pratique, nous fournissons ci-dessous quelques exemples concrets.
Exemples de la vie
Exemple 1 : Informations sur les délits d'initiés - Binance WhatsApp Group
Un certain utilisateur (appelons-le Mark) est nouveau dans le monde des crypto-monnaies. Il est contacté par un « analyste Binance » nommé Morris.
Par le biais de messages privés sur Instagram, Morris écrit à Mark au sujet d'un groupe WhatsApp qui fournit des conseils d'investissement en crypto-monnaie et des informations sur les délits d'initiés avec des rendements garantis allant jusqu'à 20 %. Morris invite Mark dans un groupe dans lequel plusieurs « employés de Binance » publient régulièrement des instructions sur la façon de gagner de l'argent, et d'autres membres parlent de leurs gros bénéfices.
Mark note également que le « personnel Binance » répond à toutes les questions de manière professionnelle. Croyant en l’authenticité du groupe, Mark suit les instructions selon lesquelles il doit retirer les tokens dans le portefeuille de l’escroc.
Bien sûr, tout cela n’est qu’une arnaque, et Mark finit par être victime d’escrocs imposteurs.
«Bienvenue dans le groupe Binance où l'on discute des crypto-monnaies. Binance s'engage à vous apporter de la valeur. Nous sommes la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde. Si vous avez des questions sur les cryptomonnaies, posez-les dans le groupe et nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. — Traduction de la description d'un groupe d'escrocs sur WhatsApp de l'anglais.
Exemple 2 : « Expert en trading Binance »
Il existe de nombreux faux profils sur les plateformes sociales comme Instagram qui prétendent être associés à Binance ou travailler pour Binance. Par exemple, dans cet exemple, l'escroc a spécifiquement ajouté la ligne @binance à la description de son profil. Notez que la description contient également de nombreux « mots à la mode » tels que « expert en trading » et « spécialiste en investissement ».
Malheureusement, les attaquants utilisent souvent notre influence et notre réputation dans le monde des cryptomonnaies – un secteur auquel font confiance des millions d’utilisateurs à travers la planète – pour s’en prendre à des victimes sans méfiance. Il est strictement interdit aux employés de Binance de négocier ou d'offrir des conseils en investissement. Ne faites pas confiance aux « employés de Binance » se faisant passer pour des gourous du trading ou de l'investissement. Pour nos partenaires et influenceurs, nous examinons attentivement tout leur contenu pour en vérifier l’exactitude, mais leurs points de vue et opinions peuvent ne pas refléter les nôtres.
Un moyen simple de repérer un faux profil Instagram consiste à comparer le nombre de followers avec le nombre de likes et de commentaires sur les publications qu'il contient. Si vous constatez un écart important, comme 25 000 abonnés mais seulement 100 likes et deux commentaires par publication, alors le profil est probablement faux.
Autres exemples
Mise à jour du portefeuille. L'utilisateur reçoit un faux e-mail de Binance depuis l'adresse do.not.reply.sv.binance@gmail.com, qui lui demande de « mettre à jour l'application ». Vous remarquerez peut-être que le domaine de l'adresse e-mail est gmail.com et non le site officiel binance.com.
Support client Binance. Cet escroc tente de tromper l'utilisateur en se faisant passer pour un employé du support client de Binance sous l'alias « Binance Customer Care ».
Équipe VIP Binance : cet escroc propose de faux conseils d'investissement crypto en se faisant passer pour un employé de Binance qui fait partie de l'équipe VIP Binance, notre programme d'avantages pour les traders institutionnels et professionnels ayant des volumes de transactions élevés.
Conseils pour vous protéger contre les fraudeurs imposteurs sur Binance
Méfiez-vous des personnes prétendant être des employés de Binance
Ne faites confiance à personne qui se fait passer pour un « employé de Binance » et vous contacte par téléphone ou via des réseaux sociaux tels que Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nos employés n'essaient jamais de contacter eux-mêmes un utilisateur via des canaux non officiels pour lui donner une recommandation d'investissement. proposer une participation à un tirage au sort ou des services de déverrouillage de compte.
Faites attention au nom d'utilisateur et à l'adresse e-mail, notamment au nom de domaine à la fin. Pour vérifier l'authenticité des adresses e-mail et des liens Web, utilisez le site Web Binance Verify. Vous devez être prudent même avec des liens vérifiés. Si la source du lien n’est pas confirmée, vous ne devez absolument pas cliquer dessus.
Protégez vos informations personnelles
Pour vous protéger contre une éventuelle fraude, il est essentiel que vous gardiez vos informations personnelles, y compris votre historique de voyage et d'achat, ainsi que vos coordonnées, en sécurité.
Comme mentionné dans cet article, les fraudeurs à la recherche de nouvelles victimes utilisent souvent le dark web pour acheter des informations personnelles volées à des propriétaires imprudents.
Si vous êtes victime d'escrocs
Si vous tombez dans le piège d’une arnaque, méfiez-vous des tentatives ultérieures de tromperie des mêmes escrocs et n’effectuez aucune opération de retrait ou de transfert initiée par des inconnus.
Si vous êtes victime de criminels se faisant passer pour des représentants de Binance, il est recommandé de contacter vos autorités locales pour obtenir de l'aide. Si votre compte Binance a été piraté, veuillez le signaler immédiatement en suivant les instructions dans Comment signaler une fraude au support Binance.
Nous encourageons également tous les utilisateurs, nouveaux et anciens, à consulter notre série sur la lutte contre les fraudeurs cryptographiques afin de mieux se préparer aux menaces courantes.
Informations Complémentaires
(Blog) Comment reconnaître une arnaque : un guide complet pour identifier les escroqueries aux crypto-monnaies les plus courantes
(Blog) Comment reconnaître une arnaque : les escroqueries liées aux investissements cryptographiques à surveiller
(Blog) Comment reconnaître une arnaque : les principaux signes d’une arnaque par imposteur
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