Les points forts

• Binance a lancé une série composée de six vidéos dédiées à nos experts en conformité et à leurs avis sur divers sujets.

• Dans la deuxième vidéo de cette série, les principaux dirigeants de Binance discutent des investissements en matière de conformité.

Binance a connu une croissance significative ces dernières années et, avec cette croissance, elle a également augmenté ses investissements dans les ressources et l'expertise en matière de conformité.

Cette vidéo est la deuxième d'une série de six articles de blog dans lesquels nous mettrons en lumière les dirigeants de notre équipe de conformité et entendrons leurs opinions sur divers sujets. 

Nous leur avons demandé comment ils avaient vu leurs équipes de conformité se développer au fil des années et sur quoi leurs investissements avaient été concentrés. Découvrez leurs réponses ci-dessous.

L'investissement dans les équipes de ressources humaines et de conformité est l'un des points forts de la vidéo ci-dessus, mais cela ne s'arrête pas là. L'accès aux derniers outils et technologies pour les membres de l'équipe de conformité est également de la plus haute importance.

Dans la vidéo, Matt Price, directeur international du renseignement et des enquêtes, explique comment l'équipe s'est développée pour atteindre plus de 20 enquêteurs à travers le monde. L'équipe de Matt couvre les principaux marchés et la plupart des membres de l'équipe ont une expérience en matière d'application de la loi. Du côté technologique, l'équipe de Matt a adopté de nouveaux outils d'enquête médico-légale, Chainalysis, des licences supplémentaires avec TRM Labs, et est constamment à la recherche de nouveaux et meilleurs outils pour mener ces enquêtes.

Chagri Poyraz, directeur international des sanctions, apparaît également dans la vidéo. Chagri note que son équipe compte près de 40 personnes, couvrant les fonctions essentielles soutenant le programme de sanctions ainsi que d'autres programmes de conformité financière. Parallèlement, le service client, qui compte près de 2 000 membres, joue également un rôle clé, en gérant tous les problèmes entrants en classant les risques et en les remontant vers la bonne équipe.

Tigran Gambaryan, directeur de la conformité pour la prévention de la criminalité financière chez Binance, a également souligné à quel point son équipe s'est développée depuis qu'il a commencé à travailler ici. Bien que l'équipe Tigran ait commencé avec moins de 10 personnes, l'équipe de direction s'est engagée à l'étendre à plus de 20 personnes, avec le soutien de CZ. Cela a permis à Tigran d'accéder aux ressources dont il avait besoin pour garantir que l'équipe des enquêtes spéciales avait des chefs d'équipe répartis à travers le monde. Ce n'est pas seulement le nombre de personnes dans l'équipe Tigran qui influence, mais aussi la formation dont ils disposent. Les enquêteurs, les personnes qui surveillent le marché, surveillent les transactions et nos équipes chargées de l'application des lois chez Binance ont accès aux meilleurs outils du secteur.

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Avertissement de risque : l'investissement dans des actifs cryptographiques n'est pas réglementé, peut ne pas convenir aux investisseurs particuliers et la totalité du montant investi peut être perdue. Il est important de lire et de comprendre les risques de cet investissement qui sont expliqués en détail à cet endroit.