Principaux points à retenir
Binance a lancé une série de vidéos en six parties mettant en lumière nos experts en conformité et leurs points de vue sur divers sujets.
Dans la deuxième vidéo de cette série, les principaux dirigeants de Binance parlent des investissements en matière de conformité.
Binance s'est considérablement développé ces dernières années. Avec cette croissance, les investissements dans les ressources et l’expertise en matière de conformité réglementaire ont également augmenté.
La vidéo est la deuxième partie d'une série de 6 articles de blog dans lesquels nous mettrons en lumière les dirigeants de notre équipe de conformité et recueillerons leur point de vue sur divers sujets.
Nous leur avons demandé comment ils avaient vu leurs équipes de conformité se développer au fil des années et où se concentraient les investissements. Découvrez leurs réponses ci-dessous.
L’investissement dans les équipes de ressources humaines et de conformité est l’un des points forts de la vidéo ci-dessus, mais il ne s’arrête pas là. L'accès aux derniers outils et technologies pour les membres de l'équipe de conformité est également d'une grande importance.
Dans la vidéo, Matt Price, responsable mondial du renseignement et des enquêtes, explique comment il a porté cette équipe à plus de 20 enquêteurs dans le monde. L’équipe de Matt couvre tous les principaux marchés et la plupart des membres de l’équipe ont une formation en matière d’application de la loi. En ce qui concerne la technologie, l'équipe de Matt a adopté de nouveaux outils d'enquête médico-légale, Chainalysis, des licences supplémentaires avec TRM Labs, et elle est constamment à la recherche des outils les plus récents et les plus performants pour mener ces enquêtes.
La vidéo présente également Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions. Chagri souligne que son équipe compte près de 40 personnes. Son équipe couvre également des fonctions essentielles qui soutiennent le programme de sanctions ainsi que d'autres programmes de conformité financière. Le service client joue également un rôle clé, qui compte près de 2000 membres. Cette équipe gère tous les problèmes entrants en triant ce risque et en le transmettant à la bonne équipe.
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a également souligné à quel point son équipe s'est développée depuis qu'il a commencé à travailler ici. L’équipe de Tigran a commencé avec moins de 10 personnes, et il avait l’engagement de l’équipe de direction de porter l’équipe à plus de 20 personnes, avec le soutien de CZ. Cela a permis à Tigran d'accéder aux ressources dont il avait besoin pour garantir que l'équipe d'enquêtes spéciales avait des chefs d'équipe répartis dans le monde entier. Ce n’est pas seulement le nombre de personnes dans l’équipe de Tigran qui a un impact, mais aussi la formation qui est mise à leur disposition. Les enquêteurs, les personnes chargées de la surveillance du marché, de la surveillance des transactions et nos équipes chargées de l'application des lois chez Binance ont tous accès aux meilleurs outils du secteur.
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