Selon Foresight News, l'utilisateur de Twitter Nay a tweeté qu'après analyse des données en chaîne, DWF Labs « dans presque tous les cas, le nombre de jetons entrant et sortant correspond à l'heure et au montant, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de prêts et donc non standard du marché. transaction". Nay a déclaré que le modèle pour toutes les transactions de DWF Labs consiste soit à acheter entre 50 000 et 100 000 dollars de pièces stables une fois par jour environ, soit à acheter des transactions importantes pouvant atteindre 5 millions de dollars par transaction, puis à placer la totalité (ou presque) des fonds. sur CEX.

Dans le même temps, bon nombre de ses transactions d'investissement public ne peuvent pas être comparées aux données en chaîne. "65 millions de dollars ont été confirmés sur la chaîne, et il semblerait qu'ils dépassent 150 millions de dollars. En outre, beaucoup n'ont pas été confirmés. rapporté." Nay a déclaré: "Une explication est qu'ils gagnent du delta en vendant des jetons au nom de l'équipe de projet pour pas moins d'un certain prix et en remettant l'argent à l'avance. De nombreuses transactions ont une remise de 10 à 20 %, mais certaines le font. pas."

En outre, Nay a déclaré qu'Andrei Grachev, le directeur officiel de DWF Labs, entretenait une relation avec le système de Ponzi de crypto-monnaie de 4 milliards de dollars, OneCoin, qui avait déjà été divulgué par les médias russes en 2019.