Selon le journal The Age, une femme de Melbourne, en Australie, a plaidé coupable mercredi pour son implication dans le vol de millions de dollars sur des comptes de retraite (retraite) et des portefeuilles d'actions avant de blanchir l'argent grâce à l'achat de Bitcoin et de diamants à Hong Kong.
Jasmine Vella-Arpaci avait 21 ans lorsqu'elle a volé plus de 3 millions de dollars australiens (1,96 million de dollars) à 26 utilisateurs de super fonds, dont HESTA, Hostplus et Rest Super, ainsi qu'à différents sites de négociation d'actions.
L’argent volé a ensuite été transféré sur une série de cartes de débit Westpac obtenues illégalement – l’une des quatre plus grandes banques d’Australie –, qui ont ensuite été remises à un membre du syndicat à Hong Kong, qui a acheté des diamants et des bijoux pour blanchir l’argent.
Vella-Arpaci, aujourd'hui âgée de 24 ans, a ensuite été rémunérée en Bitcoin pour sa part du produit, qui s'élevait à 147 000 AU$.
Avec une valeur de 3 200 milliards de dollars, le plan de retraite australien était classé sixième au monde en 2021 et, en tant que tel, il existe une curiosité considérable quant à savoir si le secteur commencera à investir dans le marché de la cryptographie.
Au cours de l'enquête policière, il a été découvert que Vella-Arpaci détenait 1 400 papiers, dont des passeports, des permis de conduire, des informations bancaires et Medicare (le système de santé soutenu par le gouvernement australien).
Vella-Arpaci a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de tromper et à un chef d'accusation de complot en vue de traiter des produits du crime. Elle est toujours détenue sous caution jusqu'à la reprise de l'affaire le 30 novembre.
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