Le gouvernement indien a répondu aux questions parlementaires sur la légalisation de la crypto-monnaie et les mesures prises pour prévenir la fraude liée à la crypto-monnaie. « Les actifs cryptographiques ne sont actuellement pas réglementés en Inde. Les fraudes liées à la cryptographie sont traitées dans le cadre des lois en vigueur contre la fraude et la cybercriminalité », a déclaré le ministre d'État chargé du ministère des Finances au Parlement.
Ministère indien des Finances sur la légalisation de la cryptographie
Le gouvernement indien a répondu lundi à deux séries de questions liées à la cryptographie à Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien.
La première série de questions pose au ministre des Finances « si le gouvernement envisage de légaliser la cryptomonnaie dans le pays » et quel « impact la cryptomonnaie aura sur les gens ordinaires et en particulier sur les jeunes ».
Shri Pankaj Chaudhary, ministre d’État au ministère des Finances, a réitéré sa réponse précédente au Parlement. « Les actifs cryptographiques ne sont actuellement pas réglementés en Inde. Les actifs cryptographiques sont par définition sans frontières et nécessitent une collaboration internationale pour empêcher l’arbitrage réglementaire », a-t-il déclaré, en précisant :
« Toute législation visant à réglementer ou à interdire ne peut être efficace qu’avec une collaboration internationale significative sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution d’une taxonomie et de normes communes. »
Le ministre a également déclaré que la banque centrale indienne, la Reserve Bank of India (RBI), « a mis en garde les utilisateurs, les détenteurs et les traders de monnaies virtuelles (MC) contre le fait que les transactions en MC sont associées à des risques potentiels économiques, financiers, opérationnels, juridiques, de protection des clients et de sécurité ».
Alors que le gouvernement indien travaille toujours sur un projet de loi sur les crypto-monnaies, les revenus en crypto-monnaies sont déjà taxés à 30 % en Inde et une taxe de 1 % déduite à la source (TDS) est prélevée sur les transactions en crypto-monnaies. Le mois dernier, le gouvernement a placé les transactions en crypto-monnaies sous la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
Prévention de la fraude cryptographique
Le ministre des Finances a été interrogé à la Lok Sabha pour savoir si les fraudes liées aux crypto-monnaies ont augmenté au cours des dernières années, quelles mesures le gouvernement a prises pour prévenir de telles fraudes et si toutes les bourses de crypto-monnaies opérant dans le pays sont conformes aux réglementations financières internationales.
« Les actifs cryptographiques ne sont actuellement pas réglementés en Inde. Les fraudes liées aux crypto-monnaies sont traitées en vertu des lois existantes contre la fraude et la cybercriminalité », a répondu le ministre Chaudhary, notant que les États et les territoires de l’Union (UT) sont responsables de l’enquête et de la poursuite de ces crimes. Il a en outre expliqué que le ministère indien de l’Intérieur a lancé un portail permettant de signaler les fraudes liées aux crypto-monnaies à la division de la cybersécurité et de la sécurité de l’information.
« La Direction de l'application de la loi [ED] enquête sur plusieurs cas en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) et de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), liées aux actifs cryptographiques », a-t-il ajouté, ajoutant :
« À ce jour, des produits du crime d'un montant de Rs. 953,70 crores [116,40 millions de dollars] ont été saisis/gelés, 5 personnes ont été arrêtées et 6 plaintes de poursuite (PC), dont 1 PC supplémentaire, ont été déposées devant le tribunal spécial, PMLA dans ces affaires. »
« En outre, en vertu de la loi sur la gestion des changes de 1999 (FEMA), des actifs d'un montant de Rs. 289,28 crores ont été saisis en vertu de l'article 37A de la FEMA et 1 avis de présentation de cause à l'échange d'actifs cryptographiques Zanmai Labs Private Limited, connu sous le nom de Wazirx, et à ses directeurs en vertu de la FEMA pour des transactions impliquant des actifs cryptographiques d'une valeur de Rs. 2 790,74 crores ont également été émis », a noté le ministre.