Analyse de Musinoot | Les 6,3 milliards de dollars volés à Binance, 1,2 milliard saisi par le ministère américain de la Justice : plus de 40 % des 2,7 milliards gelés
Jeudi (tôt ce matin, heure de Pékin), le ministère américain de la Justice a publié un communiqué : sur les plus de 6 milliards de dollars volés à Binance le 29 octobre, le gouvernement américain et des acteurs privés en ont gelé plus de 2,7 milliards. Plus de 1,2 milliard de dollars a déjà fait l’objet d’une autorisation judiciaire permettant sa saisie ou son blocage.
Ces 1,2 milliard proviennent des fonds déjà gelés ; il ne s’agit pas d’une nouvelle récupération. Cet article met côte à côte les trois chiffres — 6,3 milliards, 2,7 milliards et 1,2 milliard — avant d’examiner où ira l’argent saisi.
🐋 En bref
- Le 30 octobre, tôt le matin (heure de Pékin, comme ci-dessous), les portefeuilles chauds de Binance sur dix blockchains ont été vidés. Selon Binance, le montant s’élève à environ 6,3 milliards de dollars. Le FBI attribue l’attaque à TraderTraitor, un groupe de hackers de l’armée nord-coréenne.
- Binance a débloqué 6,34 milliards de dollars de ses fonds propres pour indemniser ses utilisateurs. Quelques heures avant la publication du communiqué du ministère de la Justice, Binance a déclaré avoir intégralement remboursé les actifs concernés et a publié une nouvelle preuve de réserves.
- Le communiqué du ministère ne précise pas quel tribunal a délivré l’autorisation, ni quelles cryptomonnaies sont concernées.
🐋 6,3, 2,7 et 1,2
- De 6,3 à 2,7 milliards : environ 43 % ont été gelés. Le communiqué indique seulement que cela résulte des « efforts conjoints du gouvernement américain et d’acteurs privés ». Dans l’article du 30 octobre, les chiffres de TRM Labs étaient ventilés ainsi : la majeure partie des fonds gelés provenait des quelque 1,77 milliard d’USDT gelés par Tether et des quelque 825 millions d’USDC gelés par Circle ; Ripple et le comité de sécurité d’Arbitrum en ont gelé de plus petites sommes.
- De 2,7 à 1,2 milliard : les fonds bénéficiant d’une autorisation judiciaire représentent environ 44 % de la somme gelée et environ 19 % du montant total volé.
- Environ 3,6 milliards n’ont pas été gelés, principalement 18 270 BTC et des ETH obtenus par les hackers après conversion. Le ministère de la Justice indique que les hackers continuent de blanchir les fonds à l’aide de ponts inter-chaînes, de mélangeurs de cryptomonnaies et de plateformes d’échange. Les investigations se poursuivent.
Le gel et la saisie sont deux étapes distinctes. Le gel consiste pour l’émetteur à mettre une adresse sur liste noire : les cryptomonnaies restent sur l’adresse des hackers, mais personne ne peut y toucher. La saisie consiste à autoriser le gouvernement, par décision judiciaire, à prendre possession de ces actifs ou à les maintenir bloqués conformément à l’ordonnance du tribunal. La confiscation vient ensuite.
La majeure partie des fonds gelés est constituée de stablecoins. On peut donc supposer que les plus de 1,2 milliard saisis sont également principalement des USDT et des USDC, mais le communiqué ne le précise pas.
🐋 À qui reviendra l’argent saisi ?
Les utilisateurs n’ont subi aucune perte : Binance les a indemnisés avec ses propres fonds, à hauteur de 6,34 milliards de dollars. Si ces 1,2 milliard sont restitués à l’avenir, ils viendront renflouer les comptes de Binance.
Le communiqué ne précise pas si les fonds seront rendus à Binance. Le précédent auquel on peut se référer est celui de Bitfinex : après le vol d’environ 120 000 BTC en 2016, le ministère de la Justice en a saisi plus de 94 000 en 2022. Ce n’est qu’en janvier 2025 que le tribunal a ordonné leur restitution à Bitfinex en BTC. Plus de huit ans se sont écoulés entre le vol et la décision de restitution. Dans cette affaire, la restitution a été possible grâce à un accord de plaidoyer dans lequel les deux accusés acceptaient de rendre volontairement les fonds.
Cette fois, les accusés appartiennent à l’armée nord-coréenne : personne ne viendra plaider coupable devant un tribunal américain. La voie suivie dans l’affaire Bitfinex n’est donc pas possible. Il faudra attendre la publication des documents judiciaires pour savoir comment et dans quel délai les fonds pourraient revenir à Binance. Pour l’instant, le ministère de la Justice indique seulement que les investigations, les saisies et les procédures de confiscation se poursuivent.
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Cet article a d’abord été publié sur X : @musinoot
Jeudi (tôt ce matin, heure de Pékin), le ministère américain de la Justice a publié un communiqué : sur les plus de 6 milliards de dollars volés à Binance le 29 octobre, le gouvernement américain et des acteurs privés en ont gelé plus de 2,7 milliards. Plus de 1,2 milliard de dollars a déjà fait l’objet d’une autorisation judiciaire permettant sa saisie ou son blocage.
Ces 1,2 milliard proviennent des fonds déjà gelés ; il ne s’agit pas d’une nouvelle récupération. Cet article met côte à côte les trois chiffres — 6,3 milliards, 2,7 milliards et 1,2 milliard — avant d’examiner où ira l’argent saisi.
🐋 En bref
- Le 30 octobre, tôt le matin (heure de Pékin, comme ci-dessous), les portefeuilles chauds de Binance sur dix blockchains ont été vidés. Selon Binance, le montant s’élève à environ 6,3 milliards de dollars. Le FBI attribue l’attaque à TraderTraitor, un groupe de hackers de l’armée nord-coréenne.
- Binance a débloqué 6,34 milliards de dollars de ses fonds propres pour indemniser ses utilisateurs. Quelques heures avant la publication du communiqué du ministère de la Justice, Binance a déclaré avoir intégralement remboursé les actifs concernés et a publié une nouvelle preuve de réserves.
- Le communiqué du ministère ne précise pas quel tribunal a délivré l’autorisation, ni quelles cryptomonnaies sont concernées.
🐋 6,3, 2,7 et 1,2
- De 6,3 à 2,7 milliards : environ 43 % ont été gelés. Le communiqué indique seulement que cela résulte des « efforts conjoints du gouvernement américain et d’acteurs privés ». Dans l’article du 30 octobre, les chiffres de TRM Labs étaient ventilés ainsi : la majeure partie des fonds gelés provenait des quelque 1,77 milliard d’USDT gelés par Tether et des quelque 825 millions d’USDC gelés par Circle ; Ripple et le comité de sécurité d’Arbitrum en ont gelé de plus petites sommes.
- De 2,7 à 1,2 milliard : les fonds bénéficiant d’une autorisation judiciaire représentent environ 44 % de la somme gelée et environ 19 % du montant total volé.
- Environ 3,6 milliards n’ont pas été gelés, principalement 18 270 BTC et des ETH obtenus par les hackers après conversion. Le ministère de la Justice indique que les hackers continuent de blanchir les fonds à l’aide de ponts inter-chaînes, de mélangeurs de cryptomonnaies et de plateformes d’échange. Les investigations se poursuivent.
Le gel et la saisie sont deux étapes distinctes. Le gel consiste pour l’émetteur à mettre une adresse sur liste noire : les cryptomonnaies restent sur l’adresse des hackers, mais personne ne peut y toucher. La saisie consiste à autoriser le gouvernement, par décision judiciaire, à prendre possession de ces actifs ou à les maintenir bloqués conformément à l’ordonnance du tribunal. La confiscation vient ensuite.
La majeure partie des fonds gelés est constituée de stablecoins. On peut donc supposer que les plus de 1,2 milliard saisis sont également principalement des USDT et des USDC, mais le communiqué ne le précise pas.
🐋 À qui reviendra l’argent saisi ?
Les utilisateurs n’ont subi aucune perte : Binance les a indemnisés avec ses propres fonds, à hauteur de 6,34 milliards de dollars. Si ces 1,2 milliard sont restitués à l’avenir, ils viendront renflouer les comptes de Binance.
Le communiqué ne précise pas si les fonds seront rendus à Binance. Le précédent auquel on peut se référer est celui de Bitfinex : après le vol d’environ 120 000 BTC en 2016, le ministère de la Justice en a saisi plus de 94 000 en 2022. Ce n’est qu’en janvier 2025 que le tribunal a ordonné leur restitution à Bitfinex en BTC. Plus de huit ans se sont écoulés entre le vol et la décision de restitution. Dans cette affaire, la restitution a été possible grâce à un accord de plaidoyer dans lequel les deux accusés acceptaient de rendre volontairement les fonds.
Cette fois, les accusés appartiennent à l’armée nord-coréenne : personne ne viendra plaider coupable devant un tribunal américain. La voie suivie dans l’affaire Bitfinex n’est donc pas possible. Il faudra attendre la publication des documents judiciaires pour savoir comment et dans quel délai les fonds pourraient revenir à Binance. Pour l’instant, le ministère de la Justice indique seulement que les investigations, les saisies et les procédures de confiscation se poursuivent.
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Cet article a d’abord été publié sur X : @musinoot
