🇮🇳 L'agence indienne de lutte contre les crimes financiers perquisitionne CoinDCX et Delta Exchange

La Direction de l'application des lois indienne a déclaré avoir perquisitionné, les 4 et 5 novembre, des locaux à Bengaluru liés à CoinDCX et à Delta Exchange India, dans le cadre d'une enquête sur de présumées violations de la loi indienne sur les changes (FEMA).

L'agence affirme que CoinDCX convertissait les roupies de ses clients en USDT et répliquait à l'identique leurs opérations au comptant, sur contrats à terme et sur actions tokenisées sur des plateformes étrangères, notamment Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io et Hyperliquid, par l'intermédiaire d'une entité basée au Costa Rica qu'elle qualifie de société écran. Elle estime que ces flux se chiffrent en dizaines de milliards de roupies et affirme qu'une grande partie des opérations de Delta transitait par CoinDCX.

Les deux plateformes affirment respecter la législation indienne et indiquent que les opérations de trading, les dépôts et les retraits se poursuivent normalement.

⭐ L'affaire vise la plus grande plateforme d'échange d'Inde ainsi que la pratique courante consistant à acheminer les ordres locaux vers des plateformes de liquidité offshore. Elle annonce un contrôle renforcé des produits dérivés crypto et des actions tokenisées dans l'un des plus grands marchés de détail au monde.

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