美国财政部这次是动真格了。
11月6日，FinCEN正式下令：美国所有金融机构不得再给MEXC做任何资金划转，理由是2021年5月到2026年5月，MEXC经手了至少167亿美元疑似非法资金，涉及俄罗斯、伊朗、朝鲜制裁规避、勒索软件和诈骗，其中近15亿美元直接关联俄罗斯制裁规避。
这是FinCEN第一次用9714条款对这么大体量的交易所动手——MEXC是全球前20大交易所，日交易量一度超10亿美元。
注意三点：第一，这不是OFAC制裁，MEXC没被拉黑、资产没被冻结，持币本身不违法；第二，禁令在联邦公报刊登30天后才生效，现在还没到日子；第三，MEXC回应称业务正常运转，正在自查合规。
但信号很明确：美国财政部“经济弃儿行动”盯上的就是离岸交易所的美元通道。下一个会是谁？
#MEXC #合规
11月6日，FinCEN正式下令：美国所有金融机构不得再给MEXC做任何资金划转，理由是2021年5月到2026年5月，MEXC经手了至少167亿美元疑似非法资金，涉及俄罗斯、伊朗、朝鲜制裁规避、勒索软件和诈骗，其中近15亿美元直接关联俄罗斯制裁规避。
这是FinCEN第一次用9714条款对这么大体量的交易所动手——MEXC是全球前20大交易所，日交易量一度超10亿美元。
注意三点：第一，这不是OFAC制裁，MEXC没被拉黑、资产没被冻结，持币本身不违法；第二，禁令在联邦公报刊登30天后才生效，现在还没到日子；第三，MEXC回应称业务正常运转，正在自查合规。
但信号很明确：美国财政部“经济弃儿行动”盯上的就是离岸交易所的美元通道。下一个会是谁？
#MEXC #合规
