35 affaires, 100 transferts, 2,47 millions de dollars : tout a été siphonné par l’enquêteur lui-même 🦖
À 37 ans, Patrick Steven Yaroch était agent au bureau du FBI de Boston
👉 进群看盘面
À partir de décembre 2024, il a utilisé les clés privées et les identifiants obtenus dans le cadre de ses enquêtes pour transférer, un par un, les actifs numériques des portefeuilles d’autres personnes
Le 6 novembre, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait plaidé coupable devant le tribunal fédéral d’Alexandria
Les chefs d’accusation sont fraude électronique et blanchiment d’argent. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison. Le prononcé de la peine est fixé au 4 mars 2027
Selon les procureurs, il a effectué environ 100 faux transferts à l’aide d’identifiants provenant de 35 enquêtes distinctes du FBI ⚖️
Certains portefeuilles appartenaient à des organisations criminelles, d’autres à des adversaires étatiques, et l’un d’eux avait été créé par le FBI lui-même pour une opération
L’enquêteur a pris les clés du dossier et s’en est servi pour ouvrir la porte des autres
Une fois l’argent en sa possession, il l’a d’abord converti en d’autres cryptomonnaies, puis l’a réparti en plusieurs transferts pour rembourser ses cartes de crédit, son prêt auto et d’autres emprunts
Il a demandé à ChatGPT où vivre dans l’Union européenne. La réponse lui a conseillé d’acheter un vignoble au Portugal
Il a vraiment fait appel à un avocat portugais, signé une procuration, obtenu un numéro fiscal et réservé un vol pour le mois de septembre
Le 29 juillet, il a contacté un ancien collègue de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice et, effondré, lui a dit qu’il avait pris une très mauvaise décision
Il s’est ensuite rendu au siège du FBI, expliquant que ses supérieurs refusaient d’agir contre le compte crypto d’un adversaire et qu’il avait décidé de s’en charger lui-même
À l’époque, il disait n’avoir transféré que 10 à 12 fois, pour un montant total inférieur à un million de dollars
Au moment de son plaidoyer de culpabilité, le montant était passé à 2,47 millions, soit bien plus du double 💥
Lors de la perquisition à son domicile, les agents ont emporté un portefeuille matériel Trezor, trois passeports et un morceau de papier sur lequel était inscrite une phrase de récupération
Son compte sur une plateforme d’échange contenait 188 600 dollars. Un autre compte, sur un protocole de prêt de la blockchain Sui, en contenait encore 933 800
Il a dit avoir choisi ce protocole simplement parce qu’il aimait son logo en forme de goutte d’eau
Le ministère de la Justice a déjà transféré environ 925 000 dollars depuis ces comptes. Les 165 600 dollars restants étaient en espèces, donc impossibles à transférer de la même manière
La leçon la plus importante de cette affaire ne concerne pas le montant, mais les autorisations
Dès qu’une clé privée entre dans un dossier, elle devient à la fois une preuve et une arme : quiconque la détient peut ouvrir la porte
Et comme toutes les transactions sur la blockchain laissent des traces, il a pu tout emporter, mais pas le cacher
La garde déléguée vous apporte de la simplicité, l’autogarde vous donne le contrôle : dans les deux cas, il faut que quelqu’un respecte les règles
À votre avis, contre ce genre de trahison interne, faut-il miser sur la technologie ou sur les institutions ? 🔍
Chaque jour, je vous tiens au courant des faits marquants de la criminalité crypto et de la réglementation. Pas seulement pour vous raconter l’actualité, mais aussi pour vous aider à comprendre les mécanismes et les opportunités qui se cachent derrière 👀🚀
À 37 ans, Patrick Steven Yaroch était agent au bureau du FBI de Boston
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Les chefs d’accusation sont fraude électronique et blanchiment d’argent. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison. Le prononcé de la peine est fixé au 4 mars 2027
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Son compte sur une plateforme d’échange contenait 188 600 dollars. Un autre compte, sur un protocole de prêt de la blockchain Sui, en contenait encore 933 800
Il a dit avoir choisi ce protocole simplement parce qu’il aimait son logo en forme de goutte d’eau
Le ministère de la Justice a déjà transféré environ 925 000 dollars depuis ces comptes. Les 165 600 dollars restants étaient en espèces, donc impossibles à transférer de la même manière
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