🔍 46 cibles, aucune adresse de portefeuille

Le 5 novembre, l’OFAC du Trésor américain en a désigné 46 d’un coup : 4 personnes, 41 entités et un ressortissant malaisien. Les 45 premières sont toutes liées au réseau de sociétés du Prince Group.

Aucune adresse de portefeuille dans la liste. Aucun exchange. Que des sociétés : des sociétés de prêt hongkongaises (Premium Financial, Solar Scape Financial), des holdings des îles Vierges britanniques (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), un distributeur de vin, une compagnie aérienne, une compagnie d’assurance et toute une série d’entreprises du bâtiment.

Le Trésor est très clair : après avoir désigné les têtes du réseau en octobre dernier puis en juin de cette année, il s’en prend maintenant à ceux qui géraient pour elles les structures offshore, dissimulaient les bénéficiaires effectifs et détenaient des actifs pour les dirigeants sanctionnés. L’opération a été menée conjointement par les bureaux du FBI à New York et à Honolulu, la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice et le bureau du procureur fédéral d’Alaska, avec des renseignements fournis par le ministère britannique des Affaires étrangères et le Bureau d’enquête financière des îles Vierges britanniques.

Du côté des portefeuilles, l’autre moitié du tableau. Selon le rapport publié la semaine dernière par TRM Labs, du 1er janvier au 7 septembre de cette année, 34 casinos physiques de Sihanoukville ont reçu 1,07 milliard de dollars en cryptoactifs, dont 687 millions (64 %) ont été versés à des casinos liés au réseau sanctionné par l’OFAC. 99,9 % des fonds étaient en USDT sur TRON. Une seule cryptomonnaie.

Les entrées mensuelles moyennes sont passées de 148 millions entre janvier et mai à environ 95 millions en juillet et août ; celles des casinos sanctionnés sont passées de 100 à 48 millions. Une baisse de plus de moitié.

Le 8 septembre, le Cambodge a retiré 18 licences de casino et en a suspendu 9. Mais les guichets n’ont pas fermé. Les caisses encaissent des USDT et les convertissent en jetons et en dollars ; les clients ne sont pratiquement pas contrôlés.

Le point d’impact des sanctions se déplace. Une adresse bloquée peut être remplacée ; une société bloquée, c’est aussi les comptes bancaires, les secrétaires de société, les audits et les baux qui sont coupés.

Côté cours, 六源 indique un BTC entre 75 511 et 75 668, en baisse de 6 % sur 24 heures. L’ETH est entre 2 225 et 2 229, en baisse de 8,2 %.

Un portefeuille, ça se remplace. Une société, non.

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