Comprendre en un coup d’œil l’ampleur du blanchiment d’argent du pirate de Binance.
12 millions de TRX, soit environ 38,78 millions de dollars, sont fractionnés, transférés, puis à nouveau fractionnés et transférés.
La carte des mouvements de fonds retracés sur la blockchain est un enchevêtrement d’adresses, comme une toile d’araignée qui ne cesse de s’étendre : à partir de la source initiale des fonds, les transactions passent par plusieurs séries de sauts avant d’aboutir à des centaines d’adresses différentes.
Il ne s’agit pas d’un simple transfert, mais d’un jeu automatisé de fractionnement des fonds sur la blockchain. L’attaquant tente de rompre le lien entre les fonds en les faisant transiter par une succession d’adresses, afin de compliquer leur traçage et leur gel.
Mais chaque transfert sur la blockchain laisse une trace. Les adresses peuvent être fractionnées à l’infini, mais les mouvements de fonds ne peuvent pas forcément disparaître complètement.
$TRX
12 millions de TRX, soit environ 38,78 millions de dollars, sont fractionnés, transférés, puis à nouveau fractionnés et transférés.
La carte des mouvements de fonds retracés sur la blockchain est un enchevêtrement d’adresses, comme une toile d’araignée qui ne cesse de s’étendre : à partir de la source initiale des fonds, les transactions passent par plusieurs séries de sauts avant d’aboutir à des centaines d’adresses différentes.
Il ne s’agit pas d’un simple transfert, mais d’un jeu automatisé de fractionnement des fonds sur la blockchain. L’attaquant tente de rompre le lien entre les fonds en les faisant transiter par une succession d’adresses, afin de compliquer leur traçage et leur gel.
Mais chaque transfert sur la blockchain laisse une trace. Les adresses peuvent être fractionnées à l’infini, mais les mouvements de fonds ne peuvent pas forcément disparaître complètement.
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