đš Vendre des USDT en P2P pourrait entraĂźner le gel de votre compte bancaire au Vietnam.
Une importante enquĂȘte sur le blanchiment dâargent a rĂ©vĂ©lĂ© un risque croissant pour les traders crypto ordinaires.
La police vietnamienne de Da Nang enquĂȘte sur un rĂ©seau soupçonnĂ© dâavoir blanchi environ 700 milliards de VND (plus de 26 millions de dollars) au moyen de transactions en USDT.
Selon les enquĂȘteurs, lâopĂ©ration aurait notamment consistĂ© Ă :
âą Utiliser une sociĂ©tĂ© Ă©cran pour recevoir le produit dâescroqueries en ligne.
âą RĂ©partir lâargent sur plusieurs comptes bancaires afin dâen dissimuler lâorigine.
âą Acheter des USDT sur des plateformes comme Binance et OKX.
âą TransfĂ©rer les cryptomonnaies vers des portefeuilles contrĂŽlĂ©s par des personnes liĂ©es Ă lâopĂ©ration au Cambodge.
Mais voici ce que tout trader P2P devrait savoir.
VnExpress rapporte quâun trader de HĂŽ Chi Minh-Ville a vu son compte bancaire gelĂ© aprĂšs avoir vendu des USDT sur Binance P2P.
Le paiement reçu aurait Ă©tĂ© liĂ© Ă un compte soupçonnĂ© de blanchiment dâargent. MĂȘme son salaire est devenu inaccessible.
Son compte a Ă©tĂ© rĂ©activĂ© aprĂšs cinq jours, une fois quâil a fourni les justificatifs de ses transactions.
Dâautres traders ont signalĂ© des restrictions similaires, et certains attendent toujours quâelles soient levĂ©es.
â ïž Comment rĂ©duire les risques liĂ©s au P2P ?
1. Faites des transactions avec des contreparties réputées et vérifiées.
2. Ăvitez les paiements provenant de comptes bancaires de tiers.
3. Conservez les justificatifs de transaction, les relevĂ©s bancaires et les captures dâĂ©cran des ordres.
4. Contactez rapidement votre banque si votre compte est restreint.
Recevoir des fonds suspects ne signifie pas automatiquement que vous avez commis un crime. Cependant, mĂȘme un trader innocent peut voir son compte faire lâobjet de vĂ©rifications pendant que les autoritĂ©s retracent lâorigine de lâargent.
Avez-vous déjà subi une restriction de votre compte bancaire aprÚs une transaction P2P ?
Suivez Wendy pour ne rien manquer des derniÚres actualités
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
Une importante enquĂȘte sur le blanchiment dâargent a rĂ©vĂ©lĂ© un risque croissant pour les traders crypto ordinaires.
La police vietnamienne de Da Nang enquĂȘte sur un rĂ©seau soupçonnĂ© dâavoir blanchi environ 700 milliards de VND (plus de 26 millions de dollars) au moyen de transactions en USDT.
Selon les enquĂȘteurs, lâopĂ©ration aurait notamment consistĂ© Ă :
âą Utiliser une sociĂ©tĂ© Ă©cran pour recevoir le produit dâescroqueries en ligne.
âą RĂ©partir lâargent sur plusieurs comptes bancaires afin dâen dissimuler lâorigine.
âą Acheter des USDT sur des plateformes comme Binance et OKX.
âą TransfĂ©rer les cryptomonnaies vers des portefeuilles contrĂŽlĂ©s par des personnes liĂ©es Ă lâopĂ©ration au Cambodge.
Mais voici ce que tout trader P2P devrait savoir.
VnExpress rapporte quâun trader de HĂŽ Chi Minh-Ville a vu son compte bancaire gelĂ© aprĂšs avoir vendu des USDT sur Binance P2P.
Le paiement reçu aurait Ă©tĂ© liĂ© Ă un compte soupçonnĂ© de blanchiment dâargent. MĂȘme son salaire est devenu inaccessible.
Son compte a Ă©tĂ© rĂ©activĂ© aprĂšs cinq jours, une fois quâil a fourni les justificatifs de ses transactions.
Dâautres traders ont signalĂ© des restrictions similaires, et certains attendent toujours quâelles soient levĂ©es.
â ïž Comment rĂ©duire les risques liĂ©s au P2P ?
1. Faites des transactions avec des contreparties réputées et vérifiées.
2. Ăvitez les paiements provenant de comptes bancaires de tiers.
3. Conservez les justificatifs de transaction, les relevĂ©s bancaires et les captures dâĂ©cran des ordres.
4. Contactez rapidement votre banque si votre compte est restreint.
Recevoir des fonds suspects ne signifie pas automatiquement que vous avez commis un crime. Cependant, mĂȘme un trader innocent peut voir son compte faire lâobjet de vĂ©rifications pendant que les autoritĂ©s retracent lâorigine de lâargent.
Avez-vous déjà subi une restriction de votre compte bancaire aprÚs une transaction P2P ?
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