40,3 milliards de yuans collectés, puis 5,1 milliards de dollars en bitcoins huit ans plus tard : les victimes pourraient ne récupérer que leur mise 🦖
Le 12 octobre, la Haute Cour britannique a statué dans l’affaire de Qian Zhimin : les revendications des victimes chinoises sur la propriété de ces bitcoins doivent être examinées au regard du droit chinois. Quatre jours plus tard, le 16 octobre, la Cour a de nouveau siégé et autorisé quelque 16 000 victimes chinoises à faire appel de cette décision ⚖️
Tout commence en 2014 : sous couvert de vendre des produits financiers, Tianjin Lantian Gerui collecte des fonds. En août 2017, le montant cumulé atteint 40,378 milliards de yuans. Selon les chiffres du parquet, les pertes s’élèvent à 19,977 milliards de yuans et plus de 102 000 participants ont été lésés. D’autres informations font état d’environ 128 000 investisseurs concernés.
Qian Zhimin quitte la Chine en juillet 2017 et entre au Royaume-Uni en septembre de la même année sous le pseudonyme de Zhang Yadi. Elle est arrêtée à York en avril 2024. En 2018, la police londonienne saisit plus de 61 000 bitcoins dans un logement : l’une des plus importantes saisies de cryptomonnaies de l’histoire des forces de l’ordre britanniques. Elle a tenté d’acheter des biens immobiliers londoniens pour 4,5, 12,5 et 23,5 millions de livres sterling, mais les trois transactions ont échoué au stade de la vérification de l’origine des fonds 💰
Le 11 novembre 2025, le tribunal pénal de Southwark, à Londres, la condamne à 11 ans et 8 mois de prison pour des infractions liées à des cryptomonnaies provenant d’activités criminelles. Wen Jian, jugée dans la même affaire, écope de 6 ans et 8 mois, et Lin Chengfu de 4 ans et 11 mois.
À ce jour, le sort de la partie qui vaut vraiment quelque chose n’est toujours pas réglé. Le 13 octobre, le tribunal populaire intermédiaire n° 2 de Tianjin annonce avoir accepté la demande du parquet visant à confisquer les produits illégaux. L’affaire a été ouverte le 28 septembre 2026. L’inventaire comprend 61 896 bitcoins, 72 725 Bitcoin Cash, 70,08 millions de Dogecoin et 3,6 millions de XRP. Au cours actuel du bitcoin, à 82 688 dollars, les seuls bitcoins valent environ 5,1 milliards de dollars. Le Financial Times estime leur valeur à environ 3,8 milliards de livres.
Le contraste est saisissant : en 2014, elle a acheté des bitcoins sur une plateforme d’échange au prix moyen d’environ 2 815 yuans l’unité. Aujourd’hui, ils valent environ 560 000 yuans l’unité, soit 198,93 fois plus. Mais une fois le droit chinois appliqué, les victimes doivent prouver le montant de leurs pertes dans la fraude à la collecte de fonds, et non qu’elles sont propriétaires de ces bitcoins. Les pertes constituent une créance ; la plus-value relève du produit de la liquidation des actifs. Juridiquement, ces deux éléments sont dissociés 📉
L’issue la plus probable est donc que les victimes récupèrent une partie de leur mise, proportionnelle à leurs pertes. La hausse de près de 200 fois pourrait bien rester dans le cadre de la procédure de liquidation des actifs. C’est aussi l’aspect le plus cruel des poursuites transfrontalières visant à récupérer des biens : plus le cours grimpe, plus la part récupérée semble faible.
Pour les marchés, il y a également un enseignement à retenir : les actifs numériques saisis à l’étranger peuvent relever du droit du pays où l’infraction a été commise, mais leur transfert et leur liquidation doivent tout de même suivre les procédures du pays où ils ont été saisis. Le processus se compte en années, pas en trimestres.
À votre avis, les victimes devraient-elles avoir droit à une part de la plus-value dans ce type d’affaire ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
Cliquez sur la photo de profil pour regarder le direct.
Chaque jour, nous vous aidons à suivre l’actualité du bitcoin et des saisies transfrontalières. Pas seulement pour savoir ce qui se passe, mais aussi pour comprendre les mécanismes et les possibilités qui se cachent derrière 👀🚀
Le 12 octobre, la Haute Cour britannique a statué dans l’affaire de Qian Zhimin : les revendications des victimes chinoises sur la propriété de ces bitcoins doivent être examinées au regard du droit chinois. Quatre jours plus tard, le 16 octobre, la Cour a de nouveau siégé et autorisé quelque 16 000 victimes chinoises à faire appel de cette décision ⚖️
Tout commence en 2014 : sous couvert de vendre des produits financiers, Tianjin Lantian Gerui collecte des fonds. En août 2017, le montant cumulé atteint 40,378 milliards de yuans. Selon les chiffres du parquet, les pertes s’élèvent à 19,977 milliards de yuans et plus de 102 000 participants ont été lésés. D’autres informations font état d’environ 128 000 investisseurs concernés.
Qian Zhimin quitte la Chine en juillet 2017 et entre au Royaume-Uni en septembre de la même année sous le pseudonyme de Zhang Yadi. Elle est arrêtée à York en avril 2024. En 2018, la police londonienne saisit plus de 61 000 bitcoins dans un logement : l’une des plus importantes saisies de cryptomonnaies de l’histoire des forces de l’ordre britanniques. Elle a tenté d’acheter des biens immobiliers londoniens pour 4,5, 12,5 et 23,5 millions de livres sterling, mais les trois transactions ont échoué au stade de la vérification de l’origine des fonds 💰
Le 11 novembre 2025, le tribunal pénal de Southwark, à Londres, la condamne à 11 ans et 8 mois de prison pour des infractions liées à des cryptomonnaies provenant d’activités criminelles. Wen Jian, jugée dans la même affaire, écope de 6 ans et 8 mois, et Lin Chengfu de 4 ans et 11 mois.
À ce jour, le sort de la partie qui vaut vraiment quelque chose n’est toujours pas réglé. Le 13 octobre, le tribunal populaire intermédiaire n° 2 de Tianjin annonce avoir accepté la demande du parquet visant à confisquer les produits illégaux. L’affaire a été ouverte le 28 septembre 2026. L’inventaire comprend 61 896 bitcoins, 72 725 Bitcoin Cash, 70,08 millions de Dogecoin et 3,6 millions de XRP. Au cours actuel du bitcoin, à 82 688 dollars, les seuls bitcoins valent environ 5,1 milliards de dollars. Le Financial Times estime leur valeur à environ 3,8 milliards de livres.
Le contraste est saisissant : en 2014, elle a acheté des bitcoins sur une plateforme d’échange au prix moyen d’environ 2 815 yuans l’unité. Aujourd’hui, ils valent environ 560 000 yuans l’unité, soit 198,93 fois plus. Mais une fois le droit chinois appliqué, les victimes doivent prouver le montant de leurs pertes dans la fraude à la collecte de fonds, et non qu’elles sont propriétaires de ces bitcoins. Les pertes constituent une créance ; la plus-value relève du produit de la liquidation des actifs. Juridiquement, ces deux éléments sont dissociés 📉
L’issue la plus probable est donc que les victimes récupèrent une partie de leur mise, proportionnelle à leurs pertes. La hausse de près de 200 fois pourrait bien rester dans le cadre de la procédure de liquidation des actifs. C’est aussi l’aspect le plus cruel des poursuites transfrontalières visant à récupérer des biens : plus le cours grimpe, plus la part récupérée semble faible.
Pour les marchés, il y a également un enseignement à retenir : les actifs numériques saisis à l’étranger peuvent relever du droit du pays où l’infraction a été commise, mais leur transfert et leur liquidation doivent tout de même suivre les procédures du pays où ils ont été saisis. Le processus se compte en années, pas en trimestres.
À votre avis, les victimes devraient-elles avoir droit à une part de la plus-value dans ce type d’affaire ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
Cliquez sur la photo de profil pour regarder le direct.
Chaque jour, nous vous aidons à suivre l’actualité du bitcoin et des saisies transfrontalières. Pas seulement pour savoir ce qui se passe, mais aussi pour comprendre les mécanismes et les possibilités qui se cachent derrière 👀🚀