Binance et Coinbase participent à une opération de lutte contre la fraude en Afrique de l’Ouest et contribuent à identifier plus de 11 millions de dollars de fonds susceptibles d’être gelés
Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, les autorités ghanéennes et nigérianes ont arrêté 28 personnes lors d’une opération conjointe visant des réseaux d’escroquerie en Afrique de l’Ouest, impliqués notamment dans des fraudes à l’investissement en cryptomonnaies. L’opération, menée par l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA), a impliqué Binance, Coinbase ainsi que les sociétés d’analyse blockchain Chainalysis, Elliptic et TRM Labs. Les partenaires du secteur privé ont identifié au total plus de 11 millions de dollars de fonds susceptibles d’être gelés, mais ce montant ne correspond pas à des actifs dont la récupération a été confirmée.
Coinbase a indiqué avoir contribué à tracer des fonds illicites, à soutenir le gel d’actifs et à fournir des renseignements aux enquêteurs. La société a identifié plus de 65 victimes qui continuaient d’être escroquées et a contribué à éviter des pertes potentielles de plus de 415 000 dollars. Au cours de l’opération, la police ghanéenne a arrêté 19 personnes et saisi 303 appareils électroniques. Neuf autres personnes ont été arrêtées au Nigeria. Par ailleurs, 117 victimes de traite des êtres humains se trouvaient au Ghana dans l’attente de leur rapatriement au Nigeria. Les participants ont également transmis aux autorités des informations sur plus de 30 centres d’escroquerie présumés. Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il s’agissait de la première opération conjointe de ce type spécifiquement ciblée sur l’Afrique de l’Ouest. $BNB
Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, les autorités ghanéennes et nigérianes ont arrêté 28 personnes lors d’une opération conjointe visant des réseaux d’escroquerie en Afrique de l’Ouest, impliqués notamment dans des fraudes à l’investissement en cryptomonnaies. L’opération, menée par l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA), a impliqué Binance, Coinbase ainsi que les sociétés d’analyse blockchain Chainalysis, Elliptic et TRM Labs. Les partenaires du secteur privé ont identifié au total plus de 11 millions de dollars de fonds susceptibles d’être gelés, mais ce montant ne correspond pas à des actifs dont la récupération a été confirmée.
Coinbase a indiqué avoir contribué à tracer des fonds illicites, à soutenir le gel d’actifs et à fournir des renseignements aux enquêteurs. La société a identifié plus de 65 victimes qui continuaient d’être escroquées et a contribué à éviter des pertes potentielles de plus de 415 000 dollars. Au cours de l’opération, la police ghanéenne a arrêté 19 personnes et saisi 303 appareils électroniques. Neuf autres personnes ont été arrêtées au Nigeria. Par ailleurs, 117 victimes de traite des êtres humains se trouvaient au Ghana dans l’attente de leur rapatriement au Nigeria. Les participants ont également transmis aux autorités des informations sur plus de 30 centres d’escroquerie présumés. Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il s’agissait de la première opération conjointe de ce type spécifiquement ciblée sur l’Afrique de l’Ouest. $BNB