133 comptes, 500 millions de yuans, environ 3,76 millions traités par compte en moyenne… et lui se cachait dans une luxueuse résidence à Bangkok 🦖
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La police de l’immigration thaïlandaise a récemment interpellé un Chinois de 37 ans dans une luxueuse résidence à Bangkok. Recherché par la police chinoise, il est soupçonné d’avoir participé à un réseau criminel transnational et d’avoir traité des fonds transfrontaliers. Le montant total des transactions dépasse les 500 millions de yuans, soit près de 2,5 milliards de bahts ⚖️
Il ne s’est pas servi de cet argent pour spéculer sur les cryptomonnaies. Il a plutôt mis en place des circuits de conversion entre cryptomonnaies et devises étrangères. Selon la police, il aurait utilisé plus de 133 comptes pour gérer les cryptoactifs et les opérations de change du groupe. Il aurait également aidé des membres du réseau à obtenir des visas. Pour ne pas être retrouvé, il aurait falsifié des documents d’enregistrement de résidence, changé fréquemment les plaques d’immatriculation et même modifié l’apparence de ses véhicules.
Le chiffre de 133 comptes mérite davantage d’attention que les 500 millions. En divisant 500 millions par 133, on obtient environ 3,76 millions de yuans traités par compte en moyenne. Ce n’est pas le portefeuille d’une seule personne, mais tout un réseau de comptes. Derrière chacun d’eux se trouve probablement quelqu’un qui a accepté de prêter son identité. Les comptes sont ceux d’autres personnes, mais c’est lui qui les gérait. Dès que l’argent transitait par un compte, il changeait de forme 💥
Mon avis est très simple : dans ce genre d’affaire, ce ne sont pas les cryptos qui sont visées, mais la couche de règlement. Ici, les cryptomonnaies ont une seule fonction : faire passer de l’argent d’un pays à l’autre en quelques minutes, puis le réinjecter dans l’économie locale par le biais du change. Les transferts sur la blockchain laissent des traces, mais dès que l’argent passe par des plateformes centralisées et des bureaux de change informels, les pistes commencent à se brouiller. Au final, l’arrestation n’a donc pas reposé sur l’analyse de la blockchain, mais sur le fait que le suspect se trouvait à Bangkok.
Pour les utilisateurs ordinaires, le véritable risque ne concerne pas les fluctuations du marché, mais les comptes. Prêter sa carte bancaire, recevoir ou envoyer de l’argent pour quelqu’un, ou changer des devises pour un ami : cela peut sembler être un simple service, mais du point de vue des autorités, c’est prendre part à la chaîne. Cette fois, il y avait 133 comptes. La prochaine fois, ce pourrait être le vôtre ⚠️
Les autorités thaïlandaises vont d’abord traiter son séjour irrégulier, puis coordonner son expulsion. L’affaire est loin d’être terminée : elle pourrait bien mener aux personnes qui ont fourni les comptes et aux changeurs opérant en dehors des circuits officiels.
Que pensez-vous de cette utilisation des cryptomonnaies et du change informel comme infrastructure ? Parlons-en dans les commentaires.
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Chaque jour, je vous aide à suivre l’actualité crypto : pas seulement pour savoir ce qui se passe, mais aussi pour comprendre les mécanismes et les opportunités qui se cachent derrière 👀🚀
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Il ne s’est pas servi de cet argent pour spéculer sur les cryptomonnaies. Il a plutôt mis en place des circuits de conversion entre cryptomonnaies et devises étrangères. Selon la police, il aurait utilisé plus de 133 comptes pour gérer les cryptoactifs et les opérations de change du groupe. Il aurait également aidé des membres du réseau à obtenir des visas. Pour ne pas être retrouvé, il aurait falsifié des documents d’enregistrement de résidence, changé fréquemment les plaques d’immatriculation et même modifié l’apparence de ses véhicules.
Le chiffre de 133 comptes mérite davantage d’attention que les 500 millions. En divisant 500 millions par 133, on obtient environ 3,76 millions de yuans traités par compte en moyenne. Ce n’est pas le portefeuille d’une seule personne, mais tout un réseau de comptes. Derrière chacun d’eux se trouve probablement quelqu’un qui a accepté de prêter son identité. Les comptes sont ceux d’autres personnes, mais c’est lui qui les gérait. Dès que l’argent transitait par un compte, il changeait de forme 💥
Mon avis est très simple : dans ce genre d’affaire, ce ne sont pas les cryptos qui sont visées, mais la couche de règlement. Ici, les cryptomonnaies ont une seule fonction : faire passer de l’argent d’un pays à l’autre en quelques minutes, puis le réinjecter dans l’économie locale par le biais du change. Les transferts sur la blockchain laissent des traces, mais dès que l’argent passe par des plateformes centralisées et des bureaux de change informels, les pistes commencent à se brouiller. Au final, l’arrestation n’a donc pas reposé sur l’analyse de la blockchain, mais sur le fait que le suspect se trouvait à Bangkok.
Pour les utilisateurs ordinaires, le véritable risque ne concerne pas les fluctuations du marché, mais les comptes. Prêter sa carte bancaire, recevoir ou envoyer de l’argent pour quelqu’un, ou changer des devises pour un ami : cela peut sembler être un simple service, mais du point de vue des autorités, c’est prendre part à la chaîne. Cette fois, il y avait 133 comptes. La prochaine fois, ce pourrait être le vôtre ⚠️
Les autorités thaïlandaises vont d’abord traiter son séjour irrégulier, puis coordonner son expulsion. L’affaire est loin d’être terminée : elle pourrait bien mener aux personnes qui ont fourni les comptes et aux changeurs opérant en dehors des circuits officiels.
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