14 millions de dollars hongkongais, 21 plaintes, 4 arrestations : une escroquerie qui présentait des actions non cotées comme des actifs numériques 🦖
📣 盘面异动群里喊
La Division des enquêtes commerciales de la police de Hong Kong enquête sur une société appelée BBB Group, dont le nom chinois est 好好好集团. Elle affirme investir dans la filière du bois d’agar en Malaisie, tout en vendant des actions non cotées et des actifs numériques. Elle promet également de convertir, au plus tard en février 2027, les actions OTC détenues par les investisseurs en cryptomonnaies.
À ce jour, 21 investisseurs ont porté plainte, pour un montant total de 14 millions de dollars hongkongais, soit environ 667 000 dollars hongkongais par personne. La police a ouvert une enquête pour complot en vue de commettre une fraude. Quatre personnes ont été arrêtées.
Ce qui doit vraiment nous alerter, ce n’est pas le bois d’agar, mais le discours : d’abord, on vous vend une plantation invisible et intangible ; ensuite, on vous remet un certificat d’actions non cotées ; enfin, on vous promet qu’elles seront converties en actifs numériques dans le futur, repoussant ainsi toute possibilité de récupérer votre argent de plusieurs mois. Dans tout ce processus, il n’y a ni adresse on-chain, ni dépositaire, ni conditions de rachat : seulement un calendrier.
Le site officiel de la Securities and Futures Commission de Hong Kong a déjà inscrit quatre offres sur sa liste de produits d’investissement suspects : les investissements dans des plantations de bois d’agar en Malaisie, le programme Agarwood Tree, Agarwood Potted Trees et APT4. Autrement dit, les autorités avaient publiquement signalé les risques avant même que la police ne procède aux arrestations. Mais beaucoup de gens n’ont pas vérifié.
À mon avis, ce type d’affaire va se multiplier, car le discours autour de la tokenisation gagne en popularité. Les véritables titres tokenisés disposent d’une adresse de contrat, d’un dépositaire agréé et d’une procédure de rachat clairement définie. Les faux, eux, n’ont que des histoires et des dates. Le critère est simple : demandez à voir sur-le-champ le contrat on-chain et les modalités de conservation. S’ils ne peuvent pas vous les montrer, c’est qu’ils n’existent pas.
14 millions de dollars hongkongais, 21 familles, 4 personnes : derrière ces chiffres se cache une vieille arnaque remise au goût du jour ⚠️
Quelqu’un autour de vous a-t-il déjà été tenté par des promesses de conversion d’actions non cotées en actifs numériques ? Racontez-nous en commentaire 📉
Chaque jour, je vous aide à suivre l’actualité de la réglementation crypto. Pas seulement pour savoir ce qui se passe, mais aussi pour comprendre les enjeux et les opportunités 👀🚀
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