Le ministère américain de la Justice ouvre un nouvel examen de conformité visant Binance, et vérifie notamment si la plateforme a violé l’accord conclu avec les États-Unis sur les sanctions
10 octobre — Selon Bloomberg, le ministère américain de la Justice (DOJ) examine si Binance respecte l’accord conclu en 2023 avec les autorités américaines. L’examen porte principalement sur d’éventuelles transactions ayant enfreint les sanctions américaines contre l’Iran.
L’examen est mené par le bureau du procureur fédéral de Manhattan et la division pénale du ministère de la Justice. L’enquête porte notamment sur une entité basée à Hong Kong, soupçonnée d’avoir utilisé la plateforme Binance pour faciliter le transfert de fonds liés à la vente de pétrole iranien.
Le bureau du procureur fédéral de Manhattan avait déjà engagé une procédure civile de confiscation concernant les fonds en question, affirmant qu’une partie provenait de ventes de pétrole iranien sur le marché noir et avait transité par la plateforme Binance.
L’enquête portera également sur la question de savoir si Binance a laissé passer sur sa plateforme des fonds liés à l’Iran, alors que son système aurait dû bloquer les transactions concernées.
Il convient toutefois de noter que les responsables du ministère de la Justice n’ont pas confirmé à ce stade que Binance avait violé l’accord de règlement, et n’ont divulgué aucun détail précis sur l’enquête. Comme cela a déjà été le cas par le passé, ce type d’enquête pourrait se conclure sans inculpation pénale, mais il faudra attendre pour connaître la décision finale.
Selon des informations publiques, Binance avait plaidé coupable dès 2023 concernant les infractions qui lui étaient reprochées, accepté de verser 4,3 milliards de dollars d’amendes et de confiscations et de se soumettre à une surveillance de conformité. Son ancien PDG, Changpeng Zhao, avait également plaidé coupable à l’époque et démissionné de ses fonctions.
En réponse à ce nouvel examen, Binance a réaffirmé appliquer une tolérance zéro à l’égard de toute violation des sanctions et respecter strictement les exigences en matière de conformité et de contrôle. La plateforme affirme être pleinement disposée à coopérer avec les autorités chargées de l’enquête.
Dans l’ensemble, l’accord de règlement de 2023 constitue le cadre de référence de cet examen, et le respect des obligations de conformité par Binance depuis sa conclusion déterminera directement l’issue de l’enquête.
#合规审查
10 octobre — Selon Bloomberg, le ministère américain de la Justice (DOJ) examine si Binance respecte l’accord conclu en 2023 avec les autorités américaines. L’examen porte principalement sur d’éventuelles transactions ayant enfreint les sanctions américaines contre l’Iran.
L’examen est mené par le bureau du procureur fédéral de Manhattan et la division pénale du ministère de la Justice. L’enquête porte notamment sur une entité basée à Hong Kong, soupçonnée d’avoir utilisé la plateforme Binance pour faciliter le transfert de fonds liés à la vente de pétrole iranien.
Le bureau du procureur fédéral de Manhattan avait déjà engagé une procédure civile de confiscation concernant les fonds en question, affirmant qu’une partie provenait de ventes de pétrole iranien sur le marché noir et avait transité par la plateforme Binance.
L’enquête portera également sur la question de savoir si Binance a laissé passer sur sa plateforme des fonds liés à l’Iran, alors que son système aurait dû bloquer les transactions concernées.
Il convient toutefois de noter que les responsables du ministère de la Justice n’ont pas confirmé à ce stade que Binance avait violé l’accord de règlement, et n’ont divulgué aucun détail précis sur l’enquête. Comme cela a déjà été le cas par le passé, ce type d’enquête pourrait se conclure sans inculpation pénale, mais il faudra attendre pour connaître la décision finale.
Selon des informations publiques, Binance avait plaidé coupable dès 2023 concernant les infractions qui lui étaient reprochées, accepté de verser 4,3 milliards de dollars d’amendes et de confiscations et de se soumettre à une surveillance de conformité. Son ancien PDG, Changpeng Zhao, avait également plaidé coupable à l’époque et démissionné de ses fonctions.
En réponse à ce nouvel examen, Binance a réaffirmé appliquer une tolérance zéro à l’égard de toute violation des sanctions et respecter strictement les exigences en matière de conformité et de contrôle. La plateforme affirme être pleinement disposée à coopérer avec les autorités chargées de l’enquête.
Dans l’ensemble, l’accord de règlement de 2023 constitue le cadre de référence de cet examen, et le respect des obligations de conformité par Binance depuis sa conclusion déterminera directement l’issue de l’enquête.
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