🔍 Rapport du Sénat : banque fantôme de l’Iran, 84 % des transactions passent par USDT

Le 28 septembre, des démocrates d’un groupe d’enquête permanent du Sénat américain ont publié un rapport. La conclusion est sans détour : l’USDT est une bouée de liquidité du réseau de banque fantôme de l’Iran.

Les chiffres, dans le rapport. Les enquêteurs ont passé au crible 846 portefeuilles crypto sanctionnés pour des liens avec l’Iran, et 84 % ne font que—ou presque—des transactions en USDT. Le rapport estime qu’environ 2 milliards de dollars ont été acheminés par le gouvernement iranien via des canaux crypto l’an dernier.

Les accusations sont plus lourdes encore. Le rapport affirme que Tether « n’a pas réussi à plusieurs reprises » à bloquer des portefeuilles liés à l’Iran : les gels prennent parfois des semaines, et parfois l’entreprise répond aux demandes des forces de l’ordre sans pour autant blacklist(er) réellement les portefeuilles. Avant 2024, elle n’avait pas non plus mis en place de gel systématique des portefeuilles inscrits par les organismes antiterroristes. La formulation exacte : cette absence de dissuasion a ouvert la porte aux abus.

Tether a répondu le jour même. Elle ne reconnaît pas les faits. Dans son billet du lundi, l’entreprise détaille les actions de cette année : elle aurait aidé à geler près de 550 millions de dollars d’USDT liés à l’Iran, dont 4 opérations totalisant plus de 130 millions, et une transaction en avril de 344 millions liée à la banque centrale iranienne. La version officielle : l’entreprise affirme avoir coopéré cumulativement au gel de plus de 4,9 milliards de dollars, dont plus de 2,4 milliards à la demande des autorités américaines. Le PDG Paolo Ardoino déclare que l’USDT n’est pas un refuge pour les personnes sanctionnées ni pour des réseaux criminels.

Le sénateur Richard Blumenthal a demandé l’ouverture d’enquêtes au Trésor et au Département de la Justice pour vérifier d’éventuelles violations de sanctions. Le document a été révélé en premier par le « Wall Street Journal ».

Remettez-le dans la chronologie de l’année. Le 7 août, le Trésor a sanctionné deux plateformes liées à l’Iran, Shelbit et Aban Tether, et « Operation Outcast » lancée en août visait précisément la banque fantôme. D’un côté, les listes de sanctions ; de l’autre, le rapport du Congrès : les deux lignes convergent vers le même objectif.

J’écris ces lignes. Sur le marché, les quatre sources de cotation BTC se situent entre 83 708 et 83 750 dollars ; sur 24 heures, ça évolue quasiment de façon stable. Autour de 2 690 pour l’ETH.

Le véritable point faible du rapport se trouve dans le total. Il ne donne pas le montant global des transactions en USDT utilisées par l’Iran : une seule phrase, « environ 2 milliards de dollars l’an dernier ». Le manque de données vaut plus d’attention que les accusations. À la suite : surveiller deux choses—le Trésor accepte-t-il de traiter l’affaire, et l’obligation de gel des émetteurs de stablecoins va-t-elle rester de la coopération avec les forces de l’ordre, ou se transformer en justification de bonne conformité.

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