« Convertir U » : stratégie de fuite vers la sécurité ou blanchiment d’argent ? Zone grise dans la pratique judiciaire
Dans le contexte quotidien des transactions en cryptomonnaies, « changer U » est généralement compris comme l’opération consistant à convertir du Bitcoin (BTC) ou de l’Ethereum (ETH) en Tether (USDT). Étant adossé au dollar, l’USDT fluctue beaucoup moins que les principaux actifs crypto ; lorsque les investisseurs font face à des variations brusques du marché, choisir « changer U » est souvent considéré comme une stratégie de repli comparable à la liquidation d’actions suivie de la détention de liquidités, visant à verrouiller les profits ou à réduire le risque de repli. Toutefois, dans la pratique judiciaire, en particulier lors de la qualification du délit de blanchiment d’argent, cette opération technique apparemment neutre se situe dans une zone grise d’interprétation juridique. La « Deux Hautes » publications de 2024, dans leur interprétation judiciaire relative au crime de blanchiment d’argent, à l’article 5, paragraphe (6), précise clairement que, via des transactions d’actifs virtuels, des transferts par échange d’actifs financiers, la conversion des délinquants
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