Selon le quotidien français « Le Monde », une femme de nationalité française, Svetlana A., est officiellement placée en garde à vue et fait l’objet d’une enquête pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale avec circonstances aggravantes, blanchiment d’argent et participation à des activités de groupes criminels. Les autorités judiciaires françaises soupçonnent qu’elle, avec son mari, le fondateur de Verasity, Robert H., mettrait en place une escroquerie en manipulant les cours des crypto-monnaies, et pourrait utiliser les gains correspondants pour acheter des biens immobiliers à Dubaï. Au printemps 2021, la VRA a augmenté de 65 fois en environ deux mois et demi, avant de s’effondrer ensuite. D’après l’enquête du « Monde », la femme n’aurait dépensé qu’en 2022 plus de 50 millions d’euros pour acheter environ 100 appartements et 3 villas à Dubaï. Les intéressés nient toute illégalité, affirmant que l’argent utilisé pour l’achat des biens immobiliers provient de sources légales.