Les autorités sud-coréennes intensifient leurs efforts pour traquer et arrêter Shin Hyun-Seong, également connu sous le nom de Daniel Shin, cofondateur de la plateforme de cryptomonnaie Terra. Cette opération fait suite à l'arrestation récente de son cofondateur, Do Kwon, qui a été arrêté au Monténégro alors qu'il tentait de monter à bord d'un avion avec de faux documents de voyage.

Depuis novembre 2022, les autorités soupçonnent de nombreux collègues de Terra d'être impliqués dans la promotion d'opportunités d'investissement instables avec les jetons Terra (LUNA) et TerraUSD (UST). Cependant, avec l'arrestation de Kwon le 23 mars 2023, ils tentent à nouveau d'arrêter Shin, selon un rapport de Bloomberg. Les procureurs auraient entrepris de nouvelles démarches pour arrêter Shin, mais aucune annonce officielle n'a été rendue publique à ce sujet.

Les autorités ont précédemment affirmé que Shin avait réalisé environ 105 millions de dollars de profits grâce à la vente illégale de jetons LUNA avant l'effondrement de Terra. Cependant, Shin affirme n'avoir eu aucune implication dans Terra après janvier 2020, comme en témoigne son profil LinkedIn. Néanmoins, des mandats d'arrêt ont été demandés contre Shin, ainsi que contre trois investisseurs et quatre ingénieurs, pour fraude, manquement à leurs obligations, violation de la législation sur les marchés financiers et collecte illégale de fonds.

Entre-temps, Kwon est toujours détenu au Monténégro après avoir été arrêté en possession de faux documents de voyage. Bien que son représentant légal affirme qu'il n'y avait aucune intention d'utiliser de faux documents, le tribunal monténégrin a approuvé la prolongation de la détention de Kwon de 30 jours à la demande des autorités. L'identité de Kwon n'a pas été clairement établie et il est considéré comme un ressortissant étranger.

Fondée en 2018, Terra est une plateforme blockchain permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions avec des stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires. Le principal jeton de la plateforme, LUNA, a connu une croissance significative ces dernières années, avec une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de dollars en mars 2023. Cependant, la plateforme a également fait l'objet de controverses, avec des allégations de délit d'initié et de manipulation de marché.

L'affaire contre les cofondateurs et collègues de Terra souligne les risques et les défis liés à l'investissement dans les cryptomonnaies et autres actifs numériques. Alors que le marché continue d'évoluer et fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs et des forces de l'ordre, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de diligence raisonnable pour protéger leurs intérêts.