La FATF vient de publier un rapport sur les risques ML/TF dans le gaming et les jeux d’argent — et c’est plus pertinent pour la crypto que vous ne le pensez.
Les plateformes de jeux d’argent passent d’une approche nationale à une approche transfrontalière, multi-chaînes, et s’intègrent aux $VASPs. Cela signifie que l’argent sale ne reste pas seulement sur un site de casino offshore : il circule via les échanges, les systèmes de paiement et les protocoles DeFi.
Pour les VASPs : repérer une adresse liée aux jeux d’argent est un prérequis. Une véritable évaluation des risques = suivre l’origine des fonds, les interactions avec les contreparties, les schémas de flux et les anomalies comportementales.
SlowMist détaille les indicateurs de risque de la FATF et la façon dont des outils on-chain comme MistTrack peuvent vous faire passer d’un dépistage réactif à une surveillance continue.
Si vous développez une infrastructure de conformité ou exploitez un VASP, c’est important.
Les plateformes de jeux d’argent passent d’une approche nationale à une approche transfrontalière, multi-chaînes, et s’intègrent aux $VASPs. Cela signifie que l’argent sale ne reste pas seulement sur un site de casino offshore : il circule via les échanges, les systèmes de paiement et les protocoles DeFi.
Pour les VASPs : repérer une adresse liée aux jeux d’argent est un prérequis. Une véritable évaluation des risques = suivre l’origine des fonds, les interactions avec les contreparties, les schémas de flux et les anomalies comportementales.
SlowMist détaille les indicateurs de risque de la FATF et la façon dont des outils on-chain comme MistTrack peuvent vous faire passer d’un dépistage réactif à une surveillance continue.
Si vous développez une infrastructure de conformité ou exploitez un VASP, c’est important.
