BINANCE SOUS SCRUTIN AMÉRICAIN EN LIEN AVEC DES VIOLATIONS POSSIBLES DE SANCTIONS CONTRE L’IRAN
🇺🇸 QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Des procureurs américains enquêteraient, selon des informations, pour déterminer si Binance a sciemment autorisé certaines activités de trading liées à l’Iran, susceptibles d’avoir enfreint les sanctions américaines.
L’enquête impliquerait le bureau du procureur américain de Manhattan et la division pénale du DOJ.
POURQUOI MAINTENANT ?
L’enquête intervient peu après que le gouvernement américain a demandé la confiscation d’environ 61 M$ en cryptomonnaies, alléguées être liées aux produits de la vente d’huile iranienne.
QUE EXAMINENT LES PROCUREURS ?
La question centrale est de savoir si Binance savait que certaines activités liées à l’Iran étaient en cours et n’a pas réussi à les empêcher malgré ses obligations en matière de conformité aux sanctions.
RÉPONSE DE BINANCE :
Binance indique que les utilisateurs basés en Iran ne sont pas autorisés à trader, maintient des contrôles stricts des sanctions et continue de coopérer avec les forces de l’ordre américaines.
IMPORTANT :
Il s’agit actuellement d’une enquête, et non d’une violation prouvée. Binance n’a pas été reconnu coupable ni inculpé dans ce nouveau dossier, et l’affaire distincte de confiscation de 61 M$ n’accuse pas, à elle seule, Binance de faute.
🇺🇸 QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Des procureurs américains enquêteraient, selon des informations, pour déterminer si Binance a sciemment autorisé certaines activités de trading liées à l’Iran, susceptibles d’avoir enfreint les sanctions américaines.
L’enquête impliquerait le bureau du procureur américain de Manhattan et la division pénale du DOJ.
POURQUOI MAINTENANT ?
L’enquête intervient peu après que le gouvernement américain a demandé la confiscation d’environ 61 M$ en cryptomonnaies, alléguées être liées aux produits de la vente d’huile iranienne.
QUE EXAMINENT LES PROCUREURS ?
La question centrale est de savoir si Binance savait que certaines activités liées à l’Iran étaient en cours et n’a pas réussi à les empêcher malgré ses obligations en matière de conformité aux sanctions.
RÉPONSE DE BINANCE :
Binance indique que les utilisateurs basés en Iran ne sont pas autorisés à trader, maintient des contrôles stricts des sanctions et continue de coopérer avec les forces de l’ordre américaines.
IMPORTANT :
Il s’agit actuellement d’une enquête, et non d’une violation prouvée. Binance n’a pas été reconnu coupable ni inculpé dans ce nouveau dossier, et l’affaire distincte de confiscation de 61 M$ n’accuse pas, à elle seule, Binance de faute.
