Des procureurs américains enquêtent sur Binance au sujet d’éventuelles violations des sanctions contre l’Iran liées à des activités de trading sur sa plateforme.
Les transactions restent non identifiées, tandis que les autorités examinent les contrôles de conformité de Binance en matière de sanctions.
Des procureurs fédéraux enquêtent pour savoir si Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, a violé les sanctions américaines contre l’Iran en permettant sciemment que certaines transactions soient traitées sur sa plateforme. L’enquête est menée par le bureau du procureur américain du district de Manhattan, tandis que la division pénale du DOJ à Washington est également impliquée.
Par ailleurs, les transactions précises faisant l’objet d’un examen n’ont pas été identifiées publiquement. Ce qui est clair, c’est que les autorités examinent les dispositifs de conformité de Binance et de savoir si la plateforme avait connaissance de l’activité de trading en question.
Le règlement de 2023 ne couvre pas tout
En 2023, la bourse a plaidé coupable pour des violations intentionnelles de la loi sur le secret bancaire, en exploitant une entreprise de transfert de fonds non autorisée, ainsi que pour des violations des sanctions liées à l’IEEPA, se rapportant à environ 898 millions de dollars de transactions entre les États-Unis et l’Iran entre 2018 et mai 2022.
En outre, le règlement a coûté 4,3 milliards de dollars, a déclenché la mise en place d’un contrôleur indépendant de conformité sur trois ans et a vu alors le PDG Changpeng Zhao démissionner, plaider coupable personnellement et purger une peine de prison de quatre mois, assortie d’une amende personnelle de 50 millions de dollars.
Mais l’accord de 2023 ne couvrait que la conduite spécifique décrite dans son énoncé des faits. De plus, il indique explicitement qu’il ne protège pas Binance contre des poursuites pour d’autres agissements, qu’ils aient été divulgués auparavant ou non.
Si l’enquête actuelle porte sur une activité survenue après la résolution, s’appuie sur des faits différents ou suggère un manquement aux conditions de la supervision, de nouvelles accusations sont légalement possibles. La double incrimination ne s’applique pas à des infractions distinctes ou ultérieures. En outre, des sanctions civiles de l’OFAC ou du FinCEN restent également envisageables si les conditions du règlement ont été enfreintes.
Un contexte plus large
L’enquête ajoute des détails à une surveillance remontant au moins à mars, lorsque le DOJ examinait si l’Iran utilisait Binance pour contourner les sanctions américaines. À l’époque, il n’était pas clair si l’enquête visait directement la bourse elle-même, ses utilisateurs, ou les deux.
Les procureurs américains ont pris, ces derniers mois, plusieurs mesures d’application liées à l’Iran, tandis que le conflit américano-israélien avec l’Iran se poursuit. La semaine dernière, des procureurs fédéraux à Manhattan ont demandé la confiscation de 61 millions de dollars, prétendument générés à partir de ventes de pétrole sur le marché noir iranien et blanchis via Binance, sans pour autant accuser Binance de faute dans cette action précise.
Depuis le règlement de 2023, Binance a fait passer ses effectifs chargés de la conformité à plus de 1 500 personnes, soit environ 25 % de l’effectif mondial. La question est désormais de savoir si cela suffira à satisfaire les procureurs.
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