Les États-Unis ont imposé des sanctions à un opérateur de crypto-monnaies iranien qui finançait les opérations de la Garde révolutionnaire
Le Trésor accuse BitBank, contrôlée par le financier Babak Zanjani, d’avoir transféré des centaines de millions de dollars en bitcoins à la Garde révolutionnaire via un système de « assurances » que Téhéran impose aux navires traversant la voie maritime.
Ce jeudi, le Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre BitBank, une bourse de crypto-monnaies iranienne contrôlée par le financier Babak Zanjani, qu’il accuse de traiter les paiements reçus par les navires en échange de garanties de passage sûr par le détroit d’Ormuz. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC, pour ses sigles en anglais) affirme que la plateforme a canalisé des centaines de millions de dollars (USD) en bitcoins vers le Corps de la Garde révolutionnaire islamique (CGRI), la branche militaire du régime iranien.
D’après le communiqué du Trésor, BitBank a opéré entre juin et juillet comme mécanisme de recouvrement de l’Autorité des services maritimes Hormuz Safe, l’entité qu’Iran présente comme une assurance maritime pour les navires qui transitent par le détroit, mais que Washington décrit comme un système d’extorsion déguisé. L’organisme a qualifié la bourse de « pièce centrale dans l’infrastructure d’évasion des sanctions fondée sur des actifs numériques » du régime.
La mesure s’inscrit dans la « Opération Economic Outcast » (Operation Economic Outcast), la stratégie avec laquelle le Trésor cherche à isoler financièrement l’Iran et à démanteler ses réseaux commerciaux, logistiques et de transport. Depuis son lancement, le programme s’est attaqué au commerce illicite de pétrole iranien, aux bureaux de change, aux compagnies maritimes et aux entreprises-écran réparties dans plusieurs pays.
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Le Trésor accuse BitBank, contrôlée par le financier Babak Zanjani, d’avoir transféré des centaines de millions de dollars en bitcoins à la Garde révolutionnaire via un système de « assurances » que Téhéran impose aux navires traversant la voie maritime.
Ce jeudi, le Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre BitBank, une bourse de crypto-monnaies iranienne contrôlée par le financier Babak Zanjani, qu’il accuse de traiter les paiements reçus par les navires en échange de garanties de passage sûr par le détroit d’Ormuz. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC, pour ses sigles en anglais) affirme que la plateforme a canalisé des centaines de millions de dollars (USD) en bitcoins vers le Corps de la Garde révolutionnaire islamique (CGRI), la branche militaire du régime iranien.
D’après le communiqué du Trésor, BitBank a opéré entre juin et juillet comme mécanisme de recouvrement de l’Autorité des services maritimes Hormuz Safe, l’entité qu’Iran présente comme une assurance maritime pour les navires qui transitent par le détroit, mais que Washington décrit comme un système d’extorsion déguisé. L’organisme a qualifié la bourse de « pièce centrale dans l’infrastructure d’évasion des sanctions fondée sur des actifs numériques » du régime.
La mesure s’inscrit dans la « Opération Economic Outcast » (Operation Economic Outcast), la stratégie avec laquelle le Trésor cherche à isoler financièrement l’Iran et à démanteler ses réseaux commerciaux, logistiques et de transport. Depuis son lancement, le programme s’est attaqué au commerce illicite de pétrole iranien, aux bureaux de change, aux compagnies maritimes et aux entreprises-écran réparties dans plusieurs pays.
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