Un ancien responsable de la CCB Asia a été condamné à quatre ans de prison après avoir accepté plus de 470 000 dollars de pots-de-vin en Tether.
Les pots-de-vin étaient liés à de fausses lettres de crédit et à des documents de garantie présentant une valeur déclarée combinée dépassant 1,6 milliard de dollars
Un ancien responsable des relations de la China Construction Bank (Asia) a été condamné à quatre ans de prison à Hong Kong après avoir accepté plus de 470 000 dollars de pots-de-vin en Tether (USDT) afin d’authentifier de fausses pièces financières d’une valeur supérieure à 1,6 milliard de dollars.
Lam Chun-yin, 32 ans, a été condamné le 18 septembre par le tribunal de district de Hong Kong, après avoir plaidé coupable d’avoir conspiré avec un employé d’une société fintech et d’autres associés afin d’accepter des pots-de-vin. La Commission indépendante contre la corruption (ICAC) a indiqué que les paiements en cryptomonnaie totalisaient plus de 470 000 dollars US, soit l’équivalent d’environ 3,7 millions de HK$. Lam a également été condamné à rembourser environ 3,7 millions de HK$ à la CCB Asia.
Le stratagème a eu lieu entre avril et juin 2022 et impliquait des paiements effectués par Tether en échange de l’authentification de plusieurs lettres de crédit standby (SBLC) faussement présentées comme ayant été émises par la CCB. Deux lettres de garantie ont également été faussement présentées comme ayant été émises par Yu Po Holdings et endossées par la CCB. Les instruments affichaient une valeur totale indiquée de plus de 1,6 milliard de dollars américains.
Des documents CCB falsifiés liés au schéma d’investissement de Vesttoo
Lam a travaillé comme chargé de relation au sein de la division banque de détail de CCB Asia, à la succursale de Causeway Bay. Selon l’ICAC, il n’avait aucune autorité pour traiter des facilités de crédit commerciales ni des lettres de crédit. Il s’est néanmoins présenté comme un contact de la CCB responsable de l’émission de SBLC pour Yu Po Holdings, devenue investisseur via la société fintech Vesttoo au début de 2022.
Vesttoo exploitait une plateforme pour des transactions d’investissement liées à l’assurance, dans le cadre desquelles les investisseurs devaient fournir des SBLC délivrés par des banques comme garanties. L’ICAC a indiqué que Lam travaillait avec un responsable du département de Vesttoo et des associés pour authentifier de faux documents.
L’affaire a été découverte à la suite d’une enquête interne menée par CCB Asia. La banque a ensuite signalé l’affaire à l’ICAC et a aidé à l’enquête. Les autorités ont constaté que ni CCB ni ses sociétés sœurs n’avaient émis les SBLC ou lettres de garantie concernées.
L’affaire est liée à l’effondrement plus large de Vesttoo, qui a sollicité une protection contre la faillite en 2023 après la découverte de documents de garantie frauduleux. Depuis, l’épisode a donné lieu à des poursuites impliquant des banques, des assureurs et d’autres acteurs du marché de l’assurance.
Lors du prononcé de la peine, le juge Ernest Lin Kam-hung a déclaré que l’utilisation de documents bancaires falsifiés avait exposé la CCB à un risque potentiel important et avait porté atteinte à la réputation de Hong Kong en tant que centre financier international. Le juge avait d’abord imposé une peine de six ans avant de la réduire d’un tiers en raison de l’aveu de culpabilité de Lam.
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