Le Département du Trésor américain a sanctionné l’échange de crypto-monnaies iranien BitBank, l’accusant d’avoir aidé à faciliter le transfert de centaines de millions de dollars en bitcoins vers la Force islamique des gardiens de la révolution (IRGC) iranienne.
Le Trésor de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné BitBank et son développeur, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois dirigeants liés à l’investisseur iranien Babak Zanjani, dans le cadre de la « Operation Economic Outcast » de l’administration Trump visant les réseaux d’évasion des sanctions de l’Iran.
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Le Trésor a indiqué que Zanjani a utilisé BitBank entre juin et juillet 2026 pour faciliter le transfert de centaines de millions de dollars de valeur en Bitcoin vers le CGRI. Il a également affirmé que la bourse était utilisée depuis au moins 2024 et que Zanjani en faisait la promotion sur les réseaux sociaux.
« Les désignations d’infrastructures d’actifs numériques iraniennes d’aujourd’hui montrent clairement que les efforts visant à financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies ne dépassent pas la portée de l’OFAC », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
« Si vous soutenez le régime iranien, le département du Trésor vous sanctionnera. »
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Le Trésor a indiqué que l’action visait également trois associés de Zanjani,
Hossein Ali Zaker Hossein,
Mohammad Mahdi Zaker Hossein, et
Seyed Adel Heidari
en les décrivant comme des éléments clés du réseau.
Le département a indiqué que le logiciel de BitBank a été développé par Pishtaz Simorgh, une filiale du groupe Dot One Value Creation, désigné par l’OFAC. Le Trésor a déjà sanctionné d’autres entités d’actifs numériques liées à Zanjani et des facilitateurs en janvier et en juillet 2026.
La dernière mesure intervient alors que Washington élargit son recours aux sanctions contre l’infrastructure de cryptomonnaie liée à l’Iran.
Le Trésor a déclaré que ses autorités donnent au département des pouvoirs plus étendus pour perturber l’utilisation par le régime iranien des actifs numériques à des fins d’évasion des sanctions, et a averti que les entreprises et les particuliers à l’étranger facilitant une telle activité pourraient eux aussi faire l’objet d’une exposition aux sanctions.
En vertu des sanctions, les biens et intérêts dans des biens appartenant aux parties désignées qui se trouvent aux États-Unis ou sont contrôlés par des personnes américaines sont bloqués. Les personnes américaines sont généralement interdites d’effectuer des transactions impliquant les entités et les particuliers désignés sans autorisation de l’OFAC.
Cette mesure met en évidence une réalité croissante de l’application des sanctions pour les marchés de la crypto :
Les autorités chargées des sanctions visent de plus en plus non seulement les portefeuilles et les particuliers, mais aussi les bourses, les développeurs et les infrastructures financières qui permettent aux acteurs sanctionnés de transférer des actifs numériques.
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