La succession en faillite de Celsius a poursuivi cinq sociétés liées à BitMEX, alléguant une fraude, une manipulation du marché et des liquidations abusives lors de la crise du marché de mars 2020.
La plainte a été déposée le 12 septembre devant la Cour des faillites des États-Unis pour le district sud de New York par des entités Celsius agissant par l’intermédiaire du représentant de la succession, le Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Les défendeurs incluent HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings et HDR Global Services.
La succession a allégué que BitMEX avait liquidé à tort et saisi 1 325,84 BTC en garantie auprès de Celsius le 12 mars 2020, et 5 034,33 BTC auprès du fonds d’investissement JST le lendemain. JST a ensuite cédé les créances liées à la succession, selon le dossier.
Le procès vise à obtenir la récupération de Bitcoins d’une valeur d’environ 490 millions de dollars au moment de la rédaction, et a été déposé 11 jours avant que BitMEX ne soit censé cesser ses services d’échange le 23 septembre.
Cointelegraph a contacté la succession de Celsius et BitMEX pour obtenir un commentaire, mais n’a reçu aucune réponse avant la publication.
Celsius affirme que BitMEX a intensifié la vente massive en 2020
La succession de Celsius affirme que BitMEX contrôlait les prix utilisés pour déclencher les liquidations, le moteur qui les exécutait et le fonds d’assurance qui a reçu le produit de certaines positions liquidées.
Selon la plainte, certains ordres de vente liés à des liquidations ont été placés à des prix de plus de 24 % inférieurs à la meilleure offre suivante disponible sur la plateforme. Elle allègue aussi que le Bitcoin s’échangeait sur BitMEX à un prix inférieur à celui pratiqué sur des plateformes concurrentes à mesure que le cycle de liquidation s’intensifiait.
La succession cite le moment de l’interruption des services de BitMEX le 13 mars 2020 comme preuve de son allégation selon laquelle le moteur de liquidation de l’échange a intensifié la vente massive. Elle affirme que les ordres de liquidation ont cessé lorsque la plateforme est devenue indisponible, puis que le prix du Bitcoin s’est redressé, ce qui, selon la succession, indique que la vente forcée sur BitMEX faisait baisser le prix.
Le 16 mars 2020, BitMEX a déclaré avoir subi deux attaques par déni de service distribué le 13 mars, à 02:16 UTC et 12:56 UTC.
La succession demande des dommages réels d’au moins 6 360,16 BTC ou leur valeur actuelle, ainsi que le retour du Bitcoin en nature ou sa valeur marchande équivalente. La plainte demande également des dommages-intérêts statutaires, des dommages punitifs et tous dommages-intérêts triples applicables, les profits que BitMEX aurait prétendument tirés des liquidations, ainsi que les frais et dépens juridiques.
Le document ne chiffre pas les demandes supplémentaires, indiquant que les montants doivent être déterminés lors du procès.
Le 23 juillet, BKX Services et David Namdar ont déposé une action collective proposée distincte, alléguant qu’ils avaient perdu au total 622,66 BTC à la suite de liquidations forcées. Cette plainte affirme qu’un bureau de trading interne pouvait accéder à des informations privées des clients et continuer à trader pendant les gels des serveurs.
En réponse à l’affaire de juillet, un porte-parole de BitMEX a déclaré à Cointelegraph qu’il s’agissait d’une « allégation opportuniste sans fondement » et que la société se défendrait avec vigueur. La déclaration concernait le procès de juillet et ne constituait pas une réponse à la plainte de Celsius.
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