L’unité de négoce de la compagnie énergétique polonaise d’État Orlen, basée en Suisse, a signé un contrat en novembre 2023 pour acheter 6 millions de barils de brut vénézuélien et a versé une avance non garantie de 230 millions de dollars à Hannon International, basée à Dubaï, en vue d’une conversion en USDT. Selon Odaily, Hannon International a ensuite fait transiter les fonds par plusieurs intermédiaires, laissant un manque de 50 millions de dollars après que 135 millions de dollars aient été échangés contre 85 millions d’USDT.

D’avril à mars 2024, des clés privées contrôlant plus de 132 millions d’USDT ont été remises via des périphériques de stockage USB à des courtiers liés à la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne. Les courtiers ont ensuite disparu et l’entreprise vénézuélienne n’a pas livré la cargaison de brut. Orlen a annulé le contrat en mars 2024 et a estimé des pertes totales entre 378 et 424 millions de dollars.

Des procureurs polonais ont ouvert une enquête pénale visant la direction d’Orlen Trading Switzerland, et trois anciens cadres supérieurs ont été inculpés et pourraient encourir jusqu’à 25 ans de prison. Orlen a également engagé une procédure d’arbitrage international à Dubaï afin d’obtenir le remboursement de l’avance de 230 millions de dollars.