Beaucoup de gens demandent : pourquoi la livraison sur plateforme en ligne semble pratique, mais que les transactions de gros montants sont plus susceptibles de tomber dans des pièges ? Le cœur du problème, c’est que, dans le processus en ligne, vous ne voyez pas la chaîne située derrière les fonds. Premièrement, les transactions en ligne dépendent de comptes tiers comme relais : vous ne pouvez pas vérifier si l’origine des fonds de la contrepartie est “propre”. Deuxièmement, la gestion du risque bancaire est extrêmement sensible aux comportements de “décaissement rapide” et de “regroupement via plusieurs comptes”, ce qui déclenche facilement des gels. Troisièmement, dans l’étape de conversion en espèces de gros montants en $USDT, si un seul nœud anonyme pose problème, la sécurité de vos fonds peut totalement échapper à votre contrôle. En revanche, lors d’une remise en personne hors ligne, l’origine et la destination de chaque billet sont clairement visibles : c’est cela, la véritable maîtrise du risque. Selon vous, quel est le principal danger des transactions en ligne ?

【Renforcement ciblé du contrôle des risques · Garantie par un cabinet d’avocats · Déploiement concret de la sécurité des actifs de gros montants】