Au cours des six derniers mois, les escroqueries dans le secteur ont nettement évolué. Auparavant, il s’agissait de faux simples : des captures d’écran de livraisons conformes. Maintenant, ils se font carrément passer pour des organismes de conformité : ils vous montrent des « canaux bancaires » « certifiés », ainsi que des « rapports de contrôle des risques ». En combinant le tout, même des habitués peuvent facilement perdre leurs repères. Le piège principal se cache à l’extrémité de la chaîne liée aux grosses acceptations en $USDT. Ils utilisent de la monnaie réelle pour effectuer quelques petites transactions afin d’établir la confiance, puis la dernière opération, importante, est directement détournée — ou bien l’argent est envoyé avec des fonds blanchis. Votre compte se retrouve alors gelé à répétition : on vous retire l’argent, et en plus il est impossible de l’expliquer clairement. À force de rester dans ce milieu, on comprend : plus la « force » que l’autre affiche est parfaite et irréprochable, plus il faut se poser des questions. Depuis le CRS, je suis de plus en plus convaincu que la déclaration conforme est au final la option la plus sûre : on ne peut pas vraiment la dissimuler. Quels sont les « scénarios haut de gamme » que vous avez rencontrés récemment ?

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