La brigade de la police criminelle de Tainan et le huitième détachement d’enquête du Bureau de la police criminelle ont annoncé le 15 septembre une affaire. Une société de technologie de marketing numérique, enregistrée à Tainan en 2023, a conçu de fausses publicités d’investissement pour un groupe de fraude, et les a diffusées sur Facebook.
La police a recensé 36 victimes, avec une perte totale dépassant 55,54 millions de yuans ; dont l’une des victimes a perdu jusqu’à 11,39 millions de yuans. Et les honoraires de service facturés par cette société au groupe de fraude dépassent 28 millions de yuans ; les enquêteurs estiment au départ qu’elle a tiré un profit illégal d’environ 83,54 millions de yuans.
Le principal suspect, outre la société de marketing enregistrée à Tainan, a aussi mis en place à l’étranger une société écran de technologie publicitaire. Dans cette affaire, 13 personnes ont été transférées au parquet de Tainan ; parmi elles, le suspect principal Li, âgé de 36 ans, et trois autres « publicistes », soit quatre personnes au total, ont été placés en détention provisoire.
La façon dont cette société encaisse l’argent est la suivante : elle collecte d’abord du Tether (USDT, surnommé « U »), puis le convertit en espèces sur le territoire. Cette fois, la police a saisi au total 89 599 jetons (environ 2,73 millions de dollars NT).
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Ce qui complique cette affaire, c’est que, en réalité, les publicités diffusées ne sont pas celles d’un groupe de fraude. En effet, si un groupe de fraude ouvre lui-même des comptes publicitaires, ils seront rapidement détectés comme anormaux par la plateforme puis désactivés.
Mais ce n’est pas pareil pour une société de marketing créée et immatriculée en 2023, avec un numéro d’identification unifié et des clients réels. Son compte a des historiques de diffusion et des antécédents de paiement ; aux yeux du système, c’est un annonceur normal.
Ainsi, ce que la bande frauduleuse n’achète pas, ce sont des publicités : c’est plutôt un « laissez-passer qui a l’air normal ».
Et pour que ce que les gens voient une fois qu’ils ont cliqué sur la publicité ressemble aussi à quelque chose de vrai, le principal suspect a donné instruction aux membres de créer eux-mêmes des comptes, puis d’acheter en grande quantité des comptes LINE auprès d’une entreprise à l’étranger, comme « faux renforts ». Ensuite, ces comptes sont ajoutés au groupe d’investissement fictif du faux conseiller, où ils publient tour à tour des captures de gains et remercient le professeur d’avoir « donné les bons plans ».
Peut-être allez-vous dire : « Je ne clique pas sur ce genre de publicité. »
Les personnes à qui on a soutiré 52,54 millions de dollars NT au départ pensaient elles aussi la même chose. Mais lorsqu’elles voient une publicité optimisée par des « professionnels », avec le nom d’un(e) expert/consultant financier qu’elles reconnaissent, et qu’elles cliquent, elles découvrent tout un groupe de personnes présentes sur place pour témoigner.
De l’inconnu à la confiance, puis à la « récolte », chaque étape exploite pleinement la logique d’un entonnoir marketing, abaissant le seuil de décision psychologique des victimes.
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Le fait que cette affaire éclate au grand jour s’explique par la surveillance des publicités sur les réseaux sociaux par le ministère du Développement numérique : la trésorerie liée aux publicités de cette société présentait des anomalies. Après notification aux services de police et du parquet, l’équipe spécialisée a ensuite demandé à Meta les informations relatives à la diffusion et à l’enregistrement, ce qui a permis de reconstituer toute la chaîne.
Mais de ce côté-là, la plateforme n’est pas non plus totalement inactive pour bloquer.
Lors des annonces faites par Meta le 27 août concernant ses résultats à Taïwan dans la lutte contre la fraude, Meta a indiqué qu’entre janvier et le milieu du mois de juillet, sur place, l’entreprise avait déjà retiré de façon proactive plus de 3,1 millions de publicités frauduleuses à Taïwan et désactivé plus de 40 000 comptes publicitaires.
D’après mes observations, ce qui mérite vraiment d’être retenu dans cette affaire, c’est que les publicités frauduleuses ne ressemblent plus à celles d’avant : du genre « grossières, on le voit tout de suite ». Elles sont pilotées par des sociétés de marketing professionnelles, avec des campagnes publicitaires menées via des comptes d’annonces classiques, et aussi des faux internautes achetés, qui jouent leur rôle dans des groupes en ligne.
Même les professionnels ont du mal à faire la différence. Ensuite, toute la chaîne de fraude utilise le règlement via le Tether (USDT, surnommé « T »), ce qui rend le flux financier difficile à retracer. C’est pourquoi, à mon avis, pour faire face à ce type de publicité, il ne suffit pas d’avoir de l’œil : il faut s’appuyer sur des procédures.
Peu importe quelle célébrité vous reconnaissez affichée sur la publicité : du moment que la démarche vous demande d’abord d’ajouter LINE, d’entrer dans un groupe, puis d’être guidé(e) par « le professeur » pour effectuer les opérations, ne continuez pas plus loin.
Pour acheter des cryptomonnaies, passez directement par l’application de l’exchange que vous utilisez déjà pour passer vos ordres. Ne faites pas exécuter à votre place par qui que ce soit, et n’entrez pas non plus dans des groupes dont l’origine est inconnue.
Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) sur Facebook à faire défiler une publicité d’investissement avec la photo d’un(e) célébrité connue ? N’hésitez pas à me partager ça ～
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