Vient d’apparaître : le bureau du procureur du SDNY, en partenariat avec le FBI, a déposé une plainte civile en confiscation portant sur 61 190 000 $USDT, selon des allégations selon lesquelles les fonds proviendraient des recettes de la vente sur un marché noir d’hydrocarbures iraniens (pétrole/produits pétroliers) frappés de sanctions.
La plainte affirme que l’Iran, grâce à des réseaux de cryptomonnaies situés notamment en Chine, aurait blanchi plus de 1,5 milliard de dollars de fonds provenant de pétrole, lesquels auraient ensuite été transférés vers le gouvernement iranien et des entités liées à l’IRGC ; deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, seraient impliquées via des comptes de transaction aux Émirats arabes unis. Tether a gelé les contrats de 61 190 000 USDT ; le FBI aurait obtenu l’autorisation de saisie vers le 14/09.
Au stade de la plainte civile, il s’agit pour l’instant d’accusations ; la décision finale reviendra au tribunal.
$USDT #USDT #制裁 #民事没收
La plainte affirme que l’Iran, grâce à des réseaux de cryptomonnaies situés notamment en Chine, aurait blanchi plus de 1,5 milliard de dollars de fonds provenant de pétrole, lesquels auraient ensuite été transférés vers le gouvernement iranien et des entités liées à l’IRGC ; deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, seraient impliquées via des comptes de transaction aux Émirats arabes unis. Tether a gelé les contrats de 61 190 000 USDT ; le FBI aurait obtenu l’autorisation de saisie vers le 14/09.
Au stade de la plainte civile, il s’agit pour l’instant d’accusations ; la décision finale reviendra au tribunal.
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