Le Trésor américain a sanctionné Xinbi Guarantee, une place de marché en ligne en langue chinoise que les autorités disent être devenue un important centre financier pour des escroqueries informatiques, des fraudes et du blanchiment d’argent après avoir traité plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies et en monnaie fiduciaire depuis 2022.
Le département de la Justice a, séparément, saisi l’infrastructure Telegram de Xinbi et a gelé plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies liées à la plateforme et à son réseau de vendeurs. Deux portefeuilles saisis par les enquêteurs détenaient environ 12 millions de dollars, tandis que les autorités cherchaient à geler 47 autres portefeuilles.
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Xinbi a fonctionné comme une place de marché sous séquestre mettant en relation des opérateurs d’arnaques avec des vendeurs proposant du blanchiment d’argent, de la technologie et d’autres services. Les autorités ont indiqué que ses utilisateurs incluaient des réseaux liés à des hackers nord-coréens et à d’autres groupes criminels soumis à des sanctions.
Le blanchiment s’effectue par substitution, et non par dissimulation : des fournisseurs spécialisés, connus sous le nom de blanchisseurs « Black U », acceptent les fonds volés traçables et liés à la RPDC, puis les remplacent par des stablecoins provenant de flux de revenus illicites distincts, notamment les produits de la fraude au « pig butchering » et des escroqueries amoureuses, qui transitent par le même écosystème de place de marché. Les fonds volés se mélangent ainsi à un vaste ensemble d’activités illicites, ce qui rend la traçabilité plus difficile, tandis que des acteurs liés à la RPDC reçoivent des stablecoins « propres » à des fins de conversion en monnaie fiduciaire via des bureaux OTC non autorisés.
Le démantèlement met en évidence l’évolution des réseaux d’escroquerie activés par la crypto, désormais devenus des places de marché interconnectées qui fournissent aux criminels, à grande échelle, une infrastructure, des moyens de paiement et des services de blanchiment.
Cette action montre également l’essor de l’utilisation du traçage par blockchain, des gels d’actifs et des sanctions pour attaquer l’infrastructure financière à l’origine de la cybercriminalité, plutôt que de s’en prendre uniquement aux escrocs eux-mêmes.
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