Une question à propos d’OTC : les renards sortent tous de ZFB, vous pouvez y jeter un œil. 🙈 Essayez autant que possible de ne pas utiliser de carte bancaire. $BTC
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阿狸_Bnb
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J'ai vu un post où le blogueur a été interrogé pendant plus de dix heures par la police 👮 à cause de la sortie d'argent OTC.
Ali, en tant qu'utilisateur de longue date de huit ans, partage quelques conseils sur la sortie d'argent :
Actuellement, pour la sortie d'argent OTC,
Alipay est de loin beaucoup plus sûr que les cartes bancaires.
Essayez de ne pas utiliser de carte bancaire pour recevoir de l'argent d'inconnus !
La carte bancaire est seulement adaptée pour les dépôts.
L'année dernière, le petit renard a retiré plus de 90 w via Alipay, sans aucun problème.
Pourquoi les cartes bancaires sont-elles faciles à geler :
La logique centrale du contrôle des risques côté banque est — des transferts directs d'importants montants entre des comptes inconnus, sans historique de transaction et avec une provenance des fonds non claire.
Les fonds de la fraude électronique correspondent exactement à cela — des fonds importants envoyés par des inconnus, immédiatement transférés, sans aucune trace de consommation.
Le contrôle des risques bancaires est très sensible à ce comportement de "transfert direct d'importants montants d'inconnus". Pour le système bancaire, un transfert direct vers une carte bancaire par OTC ressemble presque à un schéma de fonds de fraude électronique.
Pourquoi Alipay est-il mieux :
Premièrement, Alipay dispose d'un système de contrôle des risques indépendant qui effectue déjà un filtrage et une validation avant que les fonds n'arrivent. Si le compte a des problèmes, une interface de contrôle des risques s'affiche, vous n'avez même pas la possibilité de transférer.
Les commerçants qui peuvent transférer n'ont pas de gros problèmes.
Deuxièmement, Alipay a un plafond de transfert par transaction bas, une authentification stricte, de véritables fonds de fraude ne choisiraient pas Alipay comme canal, car il est trop facile à tracer.
Troisièmement, le retrait de fonds d'Alipay vers une carte bancaire est vu par la banque comme un "retrait Alipay", et non comme un "transfert d'inconnu", avec une provenance clairement étiquetée, le modèle de contrôle des risques est beaucoup plus favorable pour ce chemin.
Enfin, assurez-vous de choisir [frais de gel et compensation] !
Ne soyez pas avide de cette petite différence de taux de change !!!
Dans un contexte où les niveaux de commerçants sont également en compétition, de nombreux commerçants de qualité choisissent de s'installer dans le secteur "frais de gel et compensation", ce qui montre qu'ils ont une bonne maîtrise de leur équipe OTC et de leurs fonds, ainsi qu'une bonne gestion des risques.
Ainsi, ceux qui ne se sont pas installés n'ont pas atteint les normes, ce qui signifie qu'ils sont naturellement des commerçants de mauvaise qualité.
La question de savoir s'ils sont gelés dépend principalement des commerçants OTC. Les fonds qu'ils reçoivent, d'abord, ont-ils une provenance vérifiée ? La provenance est beaucoup plus importante que l'accumulation.
Un montant d'argent sale peut rester longtemps, mais il reste fondamentalement de l'argent sale.
Les commerçants professionnels ne reçoivent que de l'argent issu de la gestion d'actifs, de la liquidité d'actions, ou de la réalisation d'actifs fixes. Cet argent est garanti propre, et après filtrage, il est revendu aux utilisateurs.
Ali, en tant qu'utilisateur de longue date de huit ans, partage quelques conseils sur la sortie d'argent :
Actuellement, pour la sortie d'argent OTC,
Alipay est de loin beaucoup plus sûr que les cartes bancaires.
Essayez de ne pas utiliser de carte bancaire pour recevoir de l'argent d'inconnus !
La carte bancaire est seulement adaptée pour les dépôts.
L'année dernière, le petit renard a retiré plus de 90 w via Alipay, sans aucun problème.
Pourquoi les cartes bancaires sont-elles faciles à geler :
La logique centrale du contrôle des risques côté banque est — des transferts directs d'importants montants entre des comptes inconnus, sans historique de transaction et avec une provenance des fonds non claire.
Les fonds de la fraude électronique correspondent exactement à cela — des fonds importants envoyés par des inconnus, immédiatement transférés, sans aucune trace de consommation.
Le contrôle des risques bancaires est très sensible à ce comportement de "transfert direct d'importants montants d'inconnus". Pour le système bancaire, un transfert direct vers une carte bancaire par OTC ressemble presque à un schéma de fonds de fraude électronique.
Pourquoi Alipay est-il mieux :
Premièrement, Alipay dispose d'un système de contrôle des risques indépendant qui effectue déjà un filtrage et une validation avant que les fonds n'arrivent. Si le compte a des problèmes, une interface de contrôle des risques s'affiche, vous n'avez même pas la possibilité de transférer.
Les commerçants qui peuvent transférer n'ont pas de gros problèmes.
Deuxièmement, Alipay a un plafond de transfert par transaction bas, une authentification stricte, de véritables fonds de fraude ne choisiraient pas Alipay comme canal, car il est trop facile à tracer.
Troisièmement, le retrait de fonds d'Alipay vers une carte bancaire est vu par la banque comme un "retrait Alipay", et non comme un "transfert d'inconnu", avec une provenance clairement étiquetée, le modèle de contrôle des risques est beaucoup plus favorable pour ce chemin.
Enfin, assurez-vous de choisir [frais de gel et compensation] !
Ne soyez pas avide de cette petite différence de taux de change !!!
Dans un contexte où les niveaux de commerçants sont également en compétition, de nombreux commerçants de qualité choisissent de s'installer dans le secteur "frais de gel et compensation", ce qui montre qu'ils ont une bonne maîtrise de leur équipe OTC et de leurs fonds, ainsi qu'une bonne gestion des risques.
Ainsi, ceux qui ne se sont pas installés n'ont pas atteint les normes, ce qui signifie qu'ils sont naturellement des commerçants de mauvaise qualité.
La question de savoir s'ils sont gelés dépend principalement des commerçants OTC. Les fonds qu'ils reçoivent, d'abord, ont-ils une provenance vérifiée ? La provenance est beaucoup plus importante que l'accumulation.
Un montant d'argent sale peut rester longtemps, mais il reste fondamentalement de l'argent sale.
Les commerçants professionnels ne reçoivent que de l'argent issu de la gestion d'actifs, de la liquidité d'actions, ou de la réalisation d'actifs fixes. Cet argent est garanti propre, et après filtrage, il est revendu aux utilisateurs.
Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.