Malone Lam, un homme de 22 ans, ressortissant singapourien, a plaidé coupable à un chef de complot de RICO dans le cadre d’une opération ayant volé et blanchi plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies.

Le ministère américain de la Justice a annoncé ce plaidoyer, présenté devant la juge fédérale du district Colleen Kollar-Kotelly à Washington, D.C., mardi. Il s’agirait de la première fois que des procureurs fédéraux ont appliqué une loi sur le racket à une infraction liée au Bitcoin. Le complot de RICO est une accusation prévue par le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket), rédigée pour lutter contre le crime organisé. Ce chef unique regroupe l’ingénierie sociale, les effractions et le blanchiment dans une seule affaire, plutôt que de poursuivre chaque vol séparément.

Comment le réseau fonctionnait

Les documents du tribunal décrivent une entreprise formée grâce à des relations sur des plateformes de jeux en ligne, qui a fonctionné au plus tard à partir d’octobre 2023 jusqu’à au moins mai 2025. Les procureurs ont allégué que les membres se faisaient passer pour des employés du support Google, puis pour du personnel de support Gemini, et ont persuadé une victime de réinitialiser l’authentification à deux facteurs et de lancer un logiciel de partage d’écran qui exposait des clés privées. Les produits, ont allégué les procureurs, ont transité par des mélangeurs de cryptomonnaies, des plateformes d’échange, des portefeuilles intermédiaires et des réseaux privés virtuels.

Les procureurs ont d’abord accusé Lam et Jeandiel Serrano d’avoir obtenu frauduleusement plus de 4 100 bitcoins auprès d’une seule victime à Washington, D.C., le 18 août 2024.

Du dossier pour vol à l’affaire de racket

Le 15 mai 2025, les procureurs ont déposé un acte d’accusation élargi, accusant 12 défendeurs supplémentaires et portant le total des vols à plus de 263 millions de dollars, un montant qui couvre des vols en plus de la conspiration de 245 millions de dollars visée par la reconnaissance de culpabilité. L’acte d’accusation incluait également un vol séparé de 14 millions de dollars en juillet 2024 et une intrusion présumée dans un domicile visant un portefeuille matériel.

Les procureurs ont allégué que des membres avaient dépensé les produits de l’infraction pour des jets privés, des biens immobiliers en location, des montres et au moins 28 voitures de luxe, dont certaines coûtaient jusqu’à 3,8 millions de dollars chacune, et qu’ils avaient payé des factures de nightclub atteignant 500 000 dollars en une seule soirée. Une restitution d’environ 245 millions de dollars aurait été ordonnée.

Lam encourt une peine maximale de 20 ans de prison. Aucune date de condamnation n’a été annoncée ; une audience de suivi est prévue pour le 8 décembre 2026.