« Bonjour, ici la brigade de police criminelle du commissariat de police de la **ville**. Une alerte précoce de notre système indique que les transactions de la carte bancaire à votre nom présentent des anomalies majeures et qu’elles sont soupçonnées d’être liées à une affaire de blanchiment d’argent. Nous avons maintenant besoin que vous coopériez immédiatement avec nous pour vérifier en ligne vos relevés de transactions complets et récents. »
Dès que vous décrochez et entendez cela, même après avoir fait du trading de cryptomonnaies depuis longtemps, vous risquez d’avoir un vrai choc au cœur ! Mais surtout, ne perdez pas votre sang-froid : plus vous paniquez, plus vous risquez de dire quelque chose de travers. En suivant les 3 étapes ci-dessous, vous pourrez à la fois coopérer avec l’enquête et réduire les ennuis :#新手必看
Première étape : d’abord, comprenez bien que la transaction en elle-même n’est pas illégale
Si la police vous demande si la transaction est légale, vous pouvez lui répondre calmement : « L’achat et la vente de cryptomonnaies entre particuliers ne sont pas illégaux, mais si l’argent a une origine illégale, son utilisation engage la responsabilité. »
L’essentiel est de faire comprendre à la police que vous n’êtes qu’un trader ordinaire de cryptomonnaies, que toutes vos opérations ont été effectuées sur des plateformes régulières, et que vous ne faites rien d’illégal.
Deuxième étape : si on vous demande de rembourser l’argent, ne vous emportez surtout pas
Si la police dit que l’argent que vous avez reçu pourrait poser problème et vous demande de le restituer, il faut absolument rester calme et bien communiquer. Vous pouvez dire : « Je coopérerai certainement avec vous pour clarifier cette affaire, et nous ferons le traitement approprié. »
Ensuite, prenez l’initiative de fournir toutes les preuves possibles, comme vos relevés de transaction et des captures d’écran de virement. Plus vous coopérez, plus le problème sera résolu rapidement, et moins il y aura de risques d’impliquer vos autres cartes bancaires. Si vous tenez tête, une petite affaire peut au contraire devenir plus grave.$牛来 $币安人生
Troisième étape : le traitement dépend de la situation, la coopération est la clé
Il y a ici une différence essentielle : si vous êtes considéré comme ayant directement participé à une activité illégale ou criminelle, tous les comptes peuvent être gelés. Mais s’il s’agit simplement d’une transaction normale et que vous avez reçu par inadvertance de l’argent problématique, en général seule la carte ayant reçu l’argent sera gelée. Le plus important est de retenir ceci : en coopérant bien avec l’enquête, vous n’aurez pas de casier judiciaire.
Le trading de cryptomonnaies n’est pas comme acheter des légumes : chaque virement peut cacher des risques. Il faut donc absolument faire les « trois vérifications » :
Vérifier si l’autre partie est fiable (elle doit impérativement être identifiée par son vrai nom)
Vérifier si les mouvements de fonds sont propres
Vérifier si l’adresse du portefeuille est sûre
Dans #币圈 , la prudence vaut toujours mieux que les gains rapides. Protégez bien votre argent, et ne vous laissez surtout pas entraîner dans le tourbillon des escroqueries !
Suivez Duoer, sans blabla ni promesses en l’air. Recevez chaque jour des infos de première main, des conseils de sécurité sur les comptes et des analyses approfondies !$VELVET
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Si la police vous demande si la transaction est légale, vous pouvez lui répondre calmement : « L’achat et la vente de cryptomonnaies entre particuliers ne sont pas illégaux, mais si l’argent a une origine illégale, son utilisation engage la responsabilité. »
L’essentiel est de faire comprendre à la police que vous n’êtes qu’un trader ordinaire de cryptomonnaies, que toutes vos opérations ont été effectuées sur des plateformes régulières, et que vous ne faites rien d’illégal.
Deuxième étape : si on vous demande de rembourser l’argent, ne vous emportez surtout pas
Si la police dit que l’argent que vous avez reçu pourrait poser problème et vous demande de le restituer, il faut absolument rester calme et bien communiquer. Vous pouvez dire : « Je coopérerai certainement avec vous pour clarifier cette affaire, et nous ferons le traitement approprié. »
Ensuite, prenez l’initiative de fournir toutes les preuves possibles, comme vos relevés de transaction et des captures d’écran de virement. Plus vous coopérez, plus le problème sera résolu rapidement, et moins il y aura de risques d’impliquer vos autres cartes bancaires. Si vous tenez tête, une petite affaire peut au contraire devenir plus grave.$牛来 $币安人生
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Il y a ici une différence essentielle : si vous êtes considéré comme ayant directement participé à une activité illégale ou criminelle, tous les comptes peuvent être gelés. Mais s’il s’agit simplement d’une transaction normale et que vous avez reçu par inadvertance de l’argent problématique, en général seule la carte ayant reçu l’argent sera gelée. Le plus important est de retenir ceci : en coopérant bien avec l’enquête, vous n’aurez pas de casier judiciaire.
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Vérifier si l’autre partie est fiable (elle doit impérativement être identifiée par son vrai nom)
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