Binance quittera les États-Unis, paiera des milliards d'amendes et nommera un superviseur pour cinq ans pour résoudre les accusations avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), les agences de contrôle des sanctions et de blanchiment d'argent du pays. Département américain du Trésor, selon des communiqués partagés mardi.
La bourse versera 3,4 milliards de dollars au FinCEN et 968 millions de dollars à l'OFAC dans le cadre de ces règlements, dans lesquels les deux agences accusent Binance d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et les programmes de sanctions. Binance avait déjà annoncé qu'elle paierait 4,3 milliards de dollars d'amendes et de confiscations au ministère américain de la Justice pour résoudre les accusations de violation de la loi sur les sanctions et de non-maintien d'un programme adéquat de connaissance de vos clients.
De plus, Binance procédera à une « sortie complète » des États-Unis dans le cadre de son accord avec FinCEN et nommera un superviseur pour cinq ans qui supervisera le programme de conformité aux sanctions de la bourse. Le département du Trésor américain aura accès aux enregistrements et aux systèmes de Binance pendant cette période.
Un haut responsable du Trésor a déclaré aux journalistes que l'action de mardi constituait la transaction la plus importante de l'histoire du département.
"Je veux m'assurer que les gens comprennent vraiment à quel point cette surveillance est sans précédent", a déclaré le responsable. "Non seulement nous poursuivrons une conduite flagrante... mais nous allons également... retirer complètement Binance des États-Unis."
Le responsable a précisé que la bourse distincte appelée Binance.US, qui est le nom commercial de BAM Trading Services, une filiale américaine de Binance, est une entreprise de services monétaires enregistrée et n'est donc pas affectée par la sortie de Binance.
Binance a autorisé des personnes associées au Hamas, à l'État islamique en Irak et en Syrie, des personnes en Corée du Nord et dans d'autres pays sanctionnés, des blanchisseurs d'argent et des acteurs malveillants de la cybersécurité à utiliser sa plateforme, ont indiqué les agences.
"En ne respectant pas les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, Binance a permis à divers acteurs illicites d'effectuer librement des transactions sur la plateforme", indique le communiqué de presse.