#Le Ministère de la Sécurité publique propose : des violations relatives aux actifs numériques peuvent être passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 milliards de VND ou d’une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement !

#Le Ministère de la Sécurité publique propose : des violations relatives aux actifs numériques peuvent être passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 milliards de VND ou d’une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement !
Le Vietnam compte actuellement environ 17 millions de personnes détenant des actifs cryptographiques (Chainalysis). La valeur des transactions sur la période 07/2024 - 06/2025 est estimée à 220-230 milliards USD, ce qui le place au 4e rang mondial en termes de niveau d’acceptation des actifs cryptographiques en 2025.
Les tactiques remarquables :
1. Arnaques via des projets d’investissement fictifs (création de tokens, emprunt d’images de KOL, puis effondrement du système).
2. Manipulation des prix via des comptes BOT créant une offre et une demande fictives.
3. Propagation de logiciels malveillants, QR malveillant prenant le contrôle du portefeuille (par exemple : l’affaire dans laquelle le service de police de Bắc Ninh a inculpé 4 personnes ayant dérobé des comptes sur la plateforme Cex).
4. Se faire passer pour une plateforme d’échange, une organisation financière afin de tromper pour obtenir des mots de passe, des codes OTP et des clés privées.
Concernant le blanchiment d’argent et la fraude fiscale : les auteurs tirent parti du caractère transfrontalier pour fractionner les transactions, les transférer via plusieurs portefeuilles, et régulariser artificiellement des flux financiers illégaux. S’agissant de la fiscalité, ils ne déclarent pas le chiffre d’affaires, et utilisent des comptes personnels pour recevoir l’argent. Il est notamment question de l’affaire du dossier 777pay et de celle impliquant Lâm Thị Ngọc Loan (Quảng Nam), qui a aidé à transférer illégalement plus de 8 000 milliards de VND à travers les frontières via l’USDT.
Cadre juridique : le décret 284/2026/NĐ-CP (en vigueur à partir du 1/9/2026) prévoit des sanctions administratives pour les violations liées à l’émission, aux transactions et à la prévention du blanchiment d’argent. Le projet de Code pénal amendé propose des amendes pouvant aller jusqu’à 10 milliards de VND ou 3 à 7 ans d’emprisonnement pour les individus, et jusqu’à 20 milliards de VND pour les personnes morales.
Recommandation :
- Pour les citoyens : Renseignez-vous attentivement sur le projet, l’organisateur avant d’investir ; soyez vigilant face à des profits anormalement élevés ; ne fournissez pas de clé privée, OTP, code 2FA ; ne scannez pas de QR ni n’installez d’application depuis des sources inconnues.
- Pour les entreprises et organisations : Respecter les obligations fiscales, la prévention du blanchiment d’argent ; ne pas prêter de comptes ni de portefeuilles pour des transactions sans origine claire ; faire preuve de prudence lors de la mobilisation de capitaux, de la promotion des projets.
En cas de constat de violation : Conserver les preuves des transactions et en informer immédiatement l’autorité compétente de la Police.
Le resserrement juridique vise un environnement d’investissement sûr, transparent, protégeant les investisseurs honnêtes, conformément à l’esprit de la résolution 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée.
Remarque : il ne s’agit que d’un Projet de Code pénal amendé (actuellement soumis à l’avis de l’Assemblée nationale) ; ce n’est pas encore une réglementation officielle ayant force obligatoire.
Source : Ministère de la Sécurité publique