👮 Oncle au téléphone parle de crypto ? Ne panique pas : retiens ces trois points pour t’en sortir facilement !
Cet après-midi, 👮 l’oncle a appelé pour demander à propos de la transaction en crypto
« Allô, bonjour, ici le service de police de Linyi… »
Dès qu’on reçoit ce genre d’appel, même un vieux “jeune pousse” se sent obligé de tressaillir ! Mais surtout, ne panique pas : quand on panique, on risque de dire n’importe quoi.
Rappelle-toi ces conseils : aux moments critiques, ils peuvent vraiment t’aider :
Premier point : clarifie d’abord que la transaction en elle-même n’est pas illégale
Si la police te demande si la transaction est légale ou non, tu peux lui répondre calmement :
« Les particuliers qui s’échangent des cryptos ne commettent pas d’infraction, mais si l’argent vient d’une source douteuse, alors l’utiliser implique d’en assumer la responsabilité. »
L’idée, c’est de faire comprendre à la police que tu n’es qu’un utilisateur ordinaire qui “trading” des cryptos : toutes tes opérations se font sur des plateformes régulières (ou entre particuliers), et tu ne fais rien de mal.
Deuxième point : si on te demande de rembourser, ne te laisse pas emporter
Si la police dit que l’argent que tu as reçu pourrait poser problème et qu’elle te demande de le renvoyer, reste alors très calme et communique bien. Tu peux dire :
« Je vais coopérer pleinement pour que l’on clarifie la situation. Quant au traitement, on fera comme il faut. »
Ensuite, fournis activement les preuves : historique de transactions, captures de transfert, etc. Plus tu coopères, plus le problème se résout vite, et moins tu risques d’entraîner d’autres cartes bancaires. T’obstiner peut au contraire faire passer une petite affaire à un gros dossier.
Troisième point : traite selon le cas, la coopération est essentielle
Il y a une différence cruciale ici :
· Si on te considère comme participant directement à une activité illégale, tous tes comptes pourraient être gelés.
· Mais si c’est seulement une transaction normale et que tu as reçu par inadvertance de l’argent problématique, en général, on ne gèle que la carte sur laquelle tu as reçu l’argent.
Le plus important : coopère bien à l’enquête. Tu n’auras pas de dossier judiciaire. Mais si tu refuses catégoriquement de coopérer, la nature de l’affaire change, et les mesures peuvent être renforcées.
Enfin, je répète quelques conseils :
Trader des cryptos, ce n’est pas comme faire les courses. Chaque transfert peut cacher un risque. Alors assure-toi de respecter les “3 vérifications” :
· Vérifie si l’autre partie est fiable (idéalement vérifiée sous son vrai nom)
· Vérifie si les flux d’argent sont “propres”
· Vérifie si l’adresse du portefeuille est sûre
Dans le monde des cryptos, être prudent est toujours plus important que gagner vite de l’argent. Protège bien ton petit sac d’argent : surtout, ne te fais pas aspirer par la spirale des arnaques !
Si le patron trouve ça utile, tu peux cliquer sur “s’abonner” — si tu t’abonnes, tu feras fortune 🤑
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Premier point : clarifie d’abord que la transaction en elle-même n’est pas illégale
Si la police te demande si la transaction est légale ou non, tu peux lui répondre calmement :
« Les particuliers qui s’échangent des cryptos ne commettent pas d’infraction, mais si l’argent vient d’une source douteuse, alors l’utiliser implique d’en assumer la responsabilité. »
L’idée, c’est de faire comprendre à la police que tu n’es qu’un utilisateur ordinaire qui “trading” des cryptos : toutes tes opérations se font sur des plateformes régulières (ou entre particuliers), et tu ne fais rien de mal.
Deuxième point : si on te demande de rembourser, ne te laisse pas emporter
Si la police dit que l’argent que tu as reçu pourrait poser problème et qu’elle te demande de le renvoyer, reste alors très calme et communique bien. Tu peux dire :
« Je vais coopérer pleinement pour que l’on clarifie la situation. Quant au traitement, on fera comme il faut. »
Ensuite, fournis activement les preuves : historique de transactions, captures de transfert, etc. Plus tu coopères, plus le problème se résout vite, et moins tu risques d’entraîner d’autres cartes bancaires. T’obstiner peut au contraire faire passer une petite affaire à un gros dossier.
Troisième point : traite selon le cas, la coopération est essentielle
Il y a une différence cruciale ici :
· Si on te considère comme participant directement à une activité illégale, tous tes comptes pourraient être gelés.
· Mais si c’est seulement une transaction normale et que tu as reçu par inadvertance de l’argent problématique, en général, on ne gèle que la carte sur laquelle tu as reçu l’argent.
Le plus important : coopère bien à l’enquête. Tu n’auras pas de dossier judiciaire. Mais si tu refuses catégoriquement de coopérer, la nature de l’affaire change, et les mesures peuvent être renforcées.
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· Vérifie si les flux d’argent sont “propres”
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Dans le monde des cryptos, être prudent est toujours plus important que gagner vite de l’argent. Protège bien ton petit sac d’argent : surtout, ne te fais pas aspirer par la spirale des arnaques !
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