Investigación forence #ELDIOSCRIPTO

Davis - milei - ¿ rastreo a melania trump ?

Estas son las direcciones que los inutiles de la FEDERAL y NOVELI no ubicaron.

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1. NUEVOS HALLAZGOS (ESTE INFORME)

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A. WALLET INTERMEDIA: TAeMKdcj4ZPu35eSX5JNPsiNQzYTG1SncH

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• 50 entradas documentadas desde 37 direcciones únicas

• Actividad principal: 26 de agosto de 2026

• Montos recibidos: $400 - $80.679

• Patrón: Múltiples entradas pequeñas el mismo día/misma hora

• Estado: ACTIVA

B. WALLET OPERATIVA A: TQCqczSkpC72RmX5DxN75UVuQBrZyjV4RJ

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• Recibió $1.5M+ de wallet TG2CMGxn... (agosto 2026)

• Enviado a TDYD8HRr...: $16.500.000 (mayo-junio 2026)

- 11 may 2026: $3.500.000

- 22 may 2026: $4.000.000

- 22 may 2026: $4.000.000

- 05 jun 2026: $5.000.000

• Estado: ACTIVA

C. WALLET OPERATIVA B: TDYD8HRrVV2AKm5VvfyPSMp2oriHJuiUaT

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• Recibió $16.5M de TQCqczSk... (mayo-junio 2026)

• Estado: VACIADA (última actividad junio 2026)

D. WALLET ACTIVA: TTRMwhxtUdgykYPoeq6eEUKLmj26Y4KtcG

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• 26 nov 2025: Recibió $1.190.000 desde TAeMKdcj...

• Actividad reciente (agosto 2026):

- 25 ago 2026 23:44: +$12.948

- 26 ago 2026 00:08: +$10.000

- 25 ago 2026 23:44: +$9.998

- 26 ago 2026 00:00: +$8.136

- 25 ago 2026 23:44: +$4.199

• Estado: ACTIVA Y OPERATIVA (9 meses de actividad continua)

E. PATRÓN DE PAGOS SISTEMÁTICOS (26 agosto 2026)

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• 4 wallets destino enviaron fondos a las MISMAS 10 direcciones

• Mismo día, misma hora (00:26-00:28 UTC)

• Montos idénticos o proporcionales

• Patrón consistente con: nómina, distribución de ganancias, o pagos a

coconspiradores

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2. ANÁLISIS DE WALLETS TRON

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A. FLUJO DOCUMENTADO

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[Nov 2025] [May-Jun 2026] [Ago 2026]

TRUj4... ──► 10 wallets ──► ? ──► TAeMKdcj... ──► TQCqczSk... ──► TDYD8HRr...

($9M) (Molina) ($17.3M) ($16.5M)

│

└──► TTRMwhxt... (activa, micro-entradas)

B. CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO

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ETAPA 1 — COLOCACIÓN (Nov 2025)

• Fondos del rug pull LIBRA llegan a TRON vía bridge

• Wallet TRUj4... recibe $9M de multisig "Milei"

ETAPA 2 — ESTRATIFICACIÓN (Nov 2025 - May 2026)

• TRUj4... distribuye a 10 wallets (Molina)

• 10 wallets → múltiples wallets intermedias

• TAeMKdcj... recibe fondos de 37 direcciones (capa de mezcla)

• TQCqczSk... ↔ TDYD8HRr... se pasan $16.5M (capa de oscurecimiento)

ETAPA 3 — INTEGRACIÓN (May 2026 - presente)

• Depósitos a Binance, Bybit, OKX, Bitfinex (identificados por Policía Federal)

• TTRMwhxt... recibe micro-entradas (posible nómina operativa)

B. VÍNCULO INDIRECTO (EVIDENCIA CIRCUNSTANCIAL)

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• Mismo timing: TRUj4... se vació el 26 nov 2025; TAeMKdcj... movió $1.19M

el mismo 26 nov 2025

• Mismo patrón: distribución a múltiples wallets, montos fraccionados

• Mismo contexto: fondos provenientes del esquema LIBRA

• Mismo objetivo: oscurecer el rastro (confirmado por Molina)

C. HIPÓTESIS DE VÍNCULO

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HIPÓTESIS PRINCIPAL (más probable):

Las wallets identificadas en este informe (TAeMKdcj..., TQCqczSk...,

TDYD8HRr..., TTRMwhxt...) constituyen CAPAS PROFUNDAS del mismo esquema

de lavado que opera TRUj4... Las 10 wallets intermedias documentadas por

Molina conectan ambas capas, pero sus direcciones exactas no están

disponibles públicamente.

EVIDENCIA A FAVOR:

• Timing coincidente (mismo día de operación)

• Patrón idéntico de lavado (fracturación, múltiples wallets)

• Contexto único (fondos del mismo esquema LIBRA)

• Ausencia de explicación alternativa plausible

EVIDENCIA EN CONTRA:

• Falta de transacción directa documentada

• No se tienen las 10 wallets intermedias de Molina

• No se puede descartar completamente que sean operaciones separadas

NIVEL DE CONFIANZA: ALTO (circunstancial), MODERADO (on-chain directo)