Kraken vient de geler un paquet de comptes après avoir été touché par 12 000 micro-transferts depuis un portefeuille lié à HTX 💀
Un classique du blanchiment d’argent : envoyer de toutes petites sommes pour tester quels comptes sont actifs, puis revenir avec la vraie cargaison sale. Les équipes de conformité l’ont repéré tôt.
Si votre compte a été verrouillé alors que vous n’avez rien fait de louche, vous êtes probablement juste des dommages collatéraux. Les bots KYC de Kraken sont passés en mode nucléaire sur tout ce qui a été touché par ces transferts.
Conseil : si vous voyez des dépôts aléatoires de 0,01 $ que vous n’avez pas demandés, signalez-le immédiatement. Ce n’est pas de l’argent gratuit, c’est un signal d’alerte 🚩
Les plateformes d’échange crypto, c’est des banques maintenant, que ça nous plaise ou non. Même règles, même paranoïa, même énergie « geler d’abord, poser des questions ensuite ».
Un classique du blanchiment d’argent : envoyer de toutes petites sommes pour tester quels comptes sont actifs, puis revenir avec la vraie cargaison sale. Les équipes de conformité l’ont repéré tôt.
Si votre compte a été verrouillé alors que vous n’avez rien fait de louche, vous êtes probablement juste des dommages collatéraux. Les bots KYC de Kraken sont passés en mode nucléaire sur tout ce qui a été touché par ces transferts.
Conseil : si vous voyez des dépôts aléatoires de 0,01 $ que vous n’avez pas demandés, signalez-le immédiatement. Ce n’est pas de l’argent gratuit, c’est un signal d’alerte 🚩
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