Bưa P2P
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BlackCat Analysis
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LE COMMERCE P2P NE SEMBLAIT PAS DANGEREUX. ÇA FAISAIT JUSTE DE PLUS EN PLUS DIFFICILE À EXPLIQUER.
@Binance Vietnam
Je vendais 2 000 USDT sur Binance P2P
Tout semblait normal
Puis l’acheteur a dit :
« La limite de mon compte bancaire est atteinte. Ma femme transférera pour moi. »
C’était la première exception
Ensuite, le paiement est arrivé en deux virements séparés
Deuxième exception
L’un des virements n’avait aucune référence claire
Troisième exception
Puis l’acheteur a dit qu’il avait envoyé trop et m’a demandé de rembourser la différence sur un autre compte bancaire
Quatrième exception
Finalement :
« Passons sur Telegram. Ce sera plus rapide »
C’est là que j’ai arrêté
Ce qui m’a surpris, c’est que chacune de ces explications ne semblait pas impossible, prise séparément
Un membre de la famille peut aider
Un paiement peut être fractionné
Une référence peut manquer
Quelqu’un peut faire un paiement en trop
Mais quand les petites exceptions s’empilent, le problème n’est plus juste un détail inhabituel
Le problème, c’est que la transaction devient de plus en plus difficile à reconstituer
Aujourd’hui, j’appelle ça :
L’EMPILEMENT D’AMBIGUÏTÉ EN P2P.
Chaque exception ajoute une nouvelle question :
Qui a réellement payé ?
À quel ordre appartient chaque virement ?
Pourquoi le paiement a-t-il été fractionné ?
Pourquoi le payeur est-il différent ?
Pourquoi le remboursement va-t-il ailleurs ?
Quel échange fait office de preuve officielle ?
À un moment donné, la question la plus sûre n’est plus :
« Est-ce que ça paraît plausible ? »
Ça devient :
« Si Support ou ma banque me demande demain, est-ce que je peux expliquer clairement toute cette transaction à partir des preuves ? »
Ma règle maintenant :
BASELINE → DÉVIATION → COMPLEXITÉ → STOP
BASELINE
Que demandait l’Ordre d’origine ?
DÉVIATION
Qu’est-ce qui vient juste de changer ?
COMPLEXITÉ
Ce changement rend-il la preuve du cheminement du paiement plus difficile ?
STOP
Si une exception en nécessite une autre pour être corrigée, mettez l’Ordre en pause et utilisez le processus officiel d’Appel/Support
Un échange P2P sûr doit être facile à expliquer
Un détail inhabituel peut avoir une explication
Cinq détails inhabituels peuvent créer une transaction que vous ne pouvez plus expliquer
Les escrocs n’ont pas toujours besoin d’un gros mensonge
Parfois, ils n’ont besoin que de suffisamment de petites exceptions pour rendre la vérité difficile à reconstituer.
#BinanceP2PAnToan #crypto #P2P
@Binance Vietnam
Je vendais 2 000 USDT sur Binance P2P
Tout semblait normal
Puis l’acheteur a dit :
« La limite de mon compte bancaire est atteinte. Ma femme transférera pour moi. »
C’était la première exception
Ensuite, le paiement est arrivé en deux virements séparés
Deuxième exception
L’un des virements n’avait aucune référence claire
Troisième exception
Puis l’acheteur a dit qu’il avait envoyé trop et m’a demandé de rembourser la différence sur un autre compte bancaire
Quatrième exception
Finalement :
« Passons sur Telegram. Ce sera plus rapide »
C’est là que j’ai arrêté
Ce qui m’a surpris, c’est que chacune de ces explications ne semblait pas impossible, prise séparément
Un membre de la famille peut aider
Un paiement peut être fractionné
Une référence peut manquer
Quelqu’un peut faire un paiement en trop
Mais quand les petites exceptions s’empilent, le problème n’est plus juste un détail inhabituel
Le problème, c’est que la transaction devient de plus en plus difficile à reconstituer
Aujourd’hui, j’appelle ça :
L’EMPILEMENT D’AMBIGUÏTÉ EN P2P.
Chaque exception ajoute une nouvelle question :
Qui a réellement payé ?
À quel ordre appartient chaque virement ?
Pourquoi le paiement a-t-il été fractionné ?
Pourquoi le payeur est-il différent ?
Pourquoi le remboursement va-t-il ailleurs ?
Quel échange fait office de preuve officielle ?
À un moment donné, la question la plus sûre n’est plus :
« Est-ce que ça paraît plausible ? »
Ça devient :
« Si Support ou ma banque me demande demain, est-ce que je peux expliquer clairement toute cette transaction à partir des preuves ? »
Ma règle maintenant :
BASELINE → DÉVIATION → COMPLEXITÉ → STOP
BASELINE
Que demandait l’Ordre d’origine ?
DÉVIATION
Qu’est-ce qui vient juste de changer ?
COMPLEXITÉ
Ce changement rend-il la preuve du cheminement du paiement plus difficile ?
STOP
Si une exception en nécessite une autre pour être corrigée, mettez l’Ordre en pause et utilisez le processus officiel d’Appel/Support
Un échange P2P sûr doit être facile à expliquer
Un détail inhabituel peut avoir une explication
Cinq détails inhabituels peuvent créer une transaction que vous ne pouvez plus expliquer
Les escrocs n’ont pas toujours besoin d’un gros mensonge
Parfois, ils n’ont besoin que de suffisamment de petites exceptions pour rendre la vérité difficile à reconstituer.
#BinanceP2PAnToan #crypto #P2P
Avertissement : ce contenu inclut des opinions de tiers. Il ne constitue pas un conseil. Binance Ai peut être utilisée, sans garantie de résultat. Consultez les CG.