#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Vendre 20 millions USDT P2P, mais le compte bancaire (200 millions) est bloqué.
Il y a un cas que je connais récemment qui m’a fait voir les transactions P2P sous un tout autre angle.
Un jour, un vendeur USDT P2P a effectué une transaction d’environ 20 millions de VND. L’acheteur a transféré exactement le montant, et la transaction sur P2P s’est déroulée normalement. Rien d’anormal ne laissait penser qu’il y aurait un problème.
Mais quelques jours plus tard, le compte bancaire a rencontré un souci lié à la transaction suspecte.
Ce qui est notable, c’est que le compte n’avait pas seulement 20 millions à ce moment-là.
Le solde total était d’environ 200 millions de VND.
Et la somme touchée ne concernait pas uniquement les 20 millions reçus de la transaction P2P. L’ensemble du solde du compte a été bloqué, rendant le vendeur presque incapable d’utiliser son argent comme d’habitude.
C’est précisément cette partie qui m’a fait réaliser que le P2P comporte un type de risque que beaucoup de nouveaux arrivants négligent.
Quand je vends des USDT, je m’intéresse généralement seulement à : l’acheteur a-t-il une bonne réputation, l’argent est-il bien transféré, et la transaction est-elle finalisée.
Mais je ne peux pas voir toute l’historique des flux d’argent avant qu’il n’arrive sur mon compte.
L’acheteur peut transférer l’argent de manière tout à fait normale, mais si cet argent se trouve dans une chaîne de transactions problématiques, le dernier bénéficiaire peut tout de même devoir s’expliquer.
20 millions, ça ne semble pas énorme.
Mais si une seule transaction de 20 millions fait que 200 millions sur le compte sont affectés, alors le problème de risque est totalement différent.
Depuis, je pense que les gars qui vendent en P2P devraient prendre l’habitude de tout conserver : code de transaction, heure, informations du partenaire, contenu du virement et preuves associées.
$BTW $HEMI $MUBARAK
Vendre 20 millions USDT P2P, mais le compte bancaire (200 millions) est bloqué.
Il y a un cas que je connais récemment qui m’a fait voir les transactions P2P sous un tout autre angle.
Un jour, un vendeur USDT P2P a effectué une transaction d’environ 20 millions de VND. L’acheteur a transféré exactement le montant, et la transaction sur P2P s’est déroulée normalement. Rien d’anormal ne laissait penser qu’il y aurait un problème.
Mais quelques jours plus tard, le compte bancaire a rencontré un souci lié à la transaction suspecte.
Ce qui est notable, c’est que le compte n’avait pas seulement 20 millions à ce moment-là.
Le solde total était d’environ 200 millions de VND.
Et la somme touchée ne concernait pas uniquement les 20 millions reçus de la transaction P2P. L’ensemble du solde du compte a été bloqué, rendant le vendeur presque incapable d’utiliser son argent comme d’habitude.
C’est précisément cette partie qui m’a fait réaliser que le P2P comporte un type de risque que beaucoup de nouveaux arrivants négligent.
Quand je vends des USDT, je m’intéresse généralement seulement à : l’acheteur a-t-il une bonne réputation, l’argent est-il bien transféré, et la transaction est-elle finalisée.
Mais je ne peux pas voir toute l’historique des flux d’argent avant qu’il n’arrive sur mon compte.
L’acheteur peut transférer l’argent de manière tout à fait normale, mais si cet argent se trouve dans une chaîne de transactions problématiques, le dernier bénéficiaire peut tout de même devoir s’expliquer.
20 millions, ça ne semble pas énorme.
Mais si une seule transaction de 20 millions fait que 200 millions sur le compte sont affectés, alors le problème de risque est totalement différent.
Depuis, je pense que les gars qui vendent en P2P devraient prendre l’habitude de tout conserver : code de transaction, heure, informations du partenaire, contenu du virement et preuves associées.
$BTW $HEMI $MUBARAK
