Bonjour les gars, vendez une grosse commande P2P (quelques dizaines ou des centaines de millions), tout le monde aime ça, surtout quand vous venez de clôturer un bénéfice sur un peu de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou BNB. Mais attention si l’argent arrive sur votre compte façon « pluie fine qui dure » ! Aujourd’hui, nous allons dévoiler un scénario de blanchiment d’argent sophistiqué : le piège des paiements fractionnés (Split Payments).
🔴 Le scénario « demander à quelqu’un de sa famille de transférer » :
Vous passez un ordre de VENTE en grande quantité de BTC, ETH ou BNB d’une valeur de 100 000 000 VND. Le nom de l’acheteur (KYC) sur Binance est : HOANG VAN D.
Un instant plus tard, votre téléphone vibre en continu avec « Ting Ting » 3 fois :
👉 +30.000.000đ de NGUYEN VAN A
👉 +40.000.000đ de TRAN THI B
👉 +30.000.000đ de LE VAN C
Le partenaire envoie un message dans la fenêtre de chat : « S’il te plaît, la banque de mon côté a atteint la limite, j’ai demandé à 3 personnes de la famille de transférer et de regrouper pour que ça atteigne 100 millions. Tu vérifies bien et si c’est bon alors libère le coin ! »
Vous voyez que la somme correspond exactement à 100 millions, alors vous appuyez joyeusement sur « Déverrouiller Crypto ».
💔 LA VÉRITÉ CHOQUANTE DERRIÈRE :
Le « D » est un escroc. A, B, C ne sont pas ses « proches », mais 3 victimes qu’il a trompées en leur faisant acheter des produits en ligne. Il pousse ces 3 personnes à transférer l’argent directement vers le compte de VOTRE.
👉 Conséquence : quand les 3 victimes déposent une plainte, la banque fermera immédiatement votre COMPTE BANCAIRE car elle reçoit des flux d’argent frauduleux provenant de plusieurs sources. Le voleur emporte vos précieux coins et disparaît, et vous finissez comme le « boss final » qui blanchit de l’argent !
🟢 Règle cruciale lors d’un gros ordre :
❌ NE PAS ACCEPTER un paiement depuis plusieurs comptes portant des noms différents de ceux du KYC.
❌ NE PAS CROIRE aux excuses : « limite dépassée, erreur de carte, demander à l’épouse/au mari de transférer pour moi ».
✅ VÉRITÉ : 1 Ordre = 1 Personne qui transfère = correspondance 100% du nom KYC sur Binance. S’il y a des signes de fractionnement avec un nom suspect, conservez immédiatement l’ordre, ne libérez pas les coins, appuyez sur RÉCLAMATION (Appeal) pour que le service client Binance aide à rembourser l’argent vers chaque source correspondante et annule la transaction en toute sécurité.
Protéger votre portefeuille avant tout : quel que soit le coin que vous vendez, ne vous impliquez pas par complaisance dans des affaires qui vous attireraient des ennuis avec la justice, frères !
