#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Compte bloqué en raison d’opérations jugées suspectes 😲
Au départ, la transaction s’est déroulée parfaitement normalement. L’acheteur a transféré l’argent sur mon compte bancaire. J’ai vérifié que le montant reçu correspondait bien à l’ordre, puis j’ai finalisé la transaction. À ce moment-là, je ne me suis rendu compte de rien, car l’argent était arrivé sur le compte et la transaction sur P2P était terminée.
Mais quelques jours plus tard, la banque m’a envoyé une notification, ce qui m’a pris complètement par surprise : le compte avait généré des transactions suspectes et l’intégralité du solde du compte a été bloquée.
Ce qui est particulièrement marquant, c’est que l’argent sur le compte n’était pas uniquement constitué par le montant de cette transaction P2P. Tous les soldes ont été affectés, ce qui a presque interrompu l’utilisation du compte.
J’ai ensuite re-vérifié l’historique des transactions et me suis rendu compte que le problème n’était pas aussi simple que : « l’argent est entré sur le compte, donc c’est fini ». Quand je vends du USDT en P2P, je reçois de l’argent provenant d’une personne dont je ne connais pas réellement la source. Si cette source est liée à une transaction inhabituelle, la personne qui reçoit l’argent pourrait aussi devoir fournir des explications, même si elle n’est pas au courant de ce qui se passe.
À partir de cette situation, j’en ai tiré une leçon très claire : le P2P comporte non seulement le risque de perdre des cryptos, mais aussi un risque lié aux flux d’argent via la banque.
C’est pourquoi, à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus prudent lorsque je reçois des paiements P2P : en particulier, vérifier les informations de l’acheteur, le contenu du virement et conserver soigneusement toutes les preuves de chaque transaction.
$TUT $ACE $GPS
Compte bloqué en raison d’opérations jugées suspectes 😲
Au départ, la transaction s’est déroulée parfaitement normalement. L’acheteur a transféré l’argent sur mon compte bancaire. J’ai vérifié que le montant reçu correspondait bien à l’ordre, puis j’ai finalisé la transaction. À ce moment-là, je ne me suis rendu compte de rien, car l’argent était arrivé sur le compte et la transaction sur P2P était terminée.
Mais quelques jours plus tard, la banque m’a envoyé une notification, ce qui m’a pris complètement par surprise : le compte avait généré des transactions suspectes et l’intégralité du solde du compte a été bloquée.
Ce qui est particulièrement marquant, c’est que l’argent sur le compte n’était pas uniquement constitué par le montant de cette transaction P2P. Tous les soldes ont été affectés, ce qui a presque interrompu l’utilisation du compte.
J’ai ensuite re-vérifié l’historique des transactions et me suis rendu compte que le problème n’était pas aussi simple que : « l’argent est entré sur le compte, donc c’est fini ». Quand je vends du USDT en P2P, je reçois de l’argent provenant d’une personne dont je ne connais pas réellement la source. Si cette source est liée à une transaction inhabituelle, la personne qui reçoit l’argent pourrait aussi devoir fournir des explications, même si elle n’est pas au courant de ce qui se passe.
À partir de cette situation, j’en ai tiré une leçon très claire : le P2P comporte non seulement le risque de perdre des cryptos, mais aussi un risque lié aux flux d’argent via la banque.
C’est pourquoi, à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus prudent lorsque je reçois des paiements P2P : en particulier, vérifier les informations de l’acheteur, le contenu du virement et conserver soigneusement toutes les preuves de chaque transaction.
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