Au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, au sein du Gouvernement Lula, le Réseau-Lab a attiré l'attention mardi (27) sur les avancées que le Brésil a réalisées dans les enquêtes criminelles ces dernières années. Ils ont même parlé de l'augmentation de la surveillance et du suivi des opérations avec des cryptomonnaies, qui sont devenues un terrain fertile pour les criminels.
Selon le Réseau National de Laboratoires de Technologie contre le Blanchiment d'Argent (Réseau-Lab), le crime ici ne reste pas inactif : il s'est réinventé dans le monde numérique et a apporté plus de maux de tête aux autorités. Avec des finances devenant de plus en plus compliquées, les enquêtes ont dû s'ajuster et créer une nouvelle stratégie pour faire face à la criminalité financière.
Maintenant, il est bon de rappeler : la Rede-Lab ne met pas la main directement dans les enquêtes. Elle travaille avec les Laboratoires de Technologie de Lavage d'Argent (Lab-LD), qui se trouvent au sein de la police civile, de la police fédérale, du ministère public et d'autres institutions. Le rôle de la Rede-Lab est davantage d'organiser la maison : standardiser les concepts, diffuser la technologie, échanger des expériences et multiplier les connaissances techniques. Comme l'a dit le coordinateur Danilo Ferreira de Toledo, "le réseau aide, mais n'interfère pas. Il donne aux laboratoires la capacité d'identifier et d'analyser des indices de blanchiment d'argent."
Parmi les points les plus importants qu'ils ont soulignés, il y a le renforcement du suivi des bitcoins et d'autres cryptomonnaies utilisées par des criminels. De plus, les fraudes bancaires et les escroqueries utilisant l'intelligence artificielle sont également entrées dans le radar des autorités.
En avant, la Rede-Lab a déjà annoncé qu'en 2026, elle continuera fermement ses projets contre le crime organisé. L'un des étapes est d'inclure le Guide de Suivi et d'Investigation Patrimoniale (GRINPA) dans la routine des travaux. Ce guide sera une plateforme numérique avec un contenu mis à jour sur le suivi de patrimoine, les cryptomonnaies et d'autres procédures d'investigation. L'idée est de devenir une bibliothèque vivante, toujours renouvelée par les membres du réseau, et qui aide les enquêteurs sans dépendre uniquement de cours en présentiel.
Créée en 2006, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption et le Blanchiment d'Argent (Enccla), la Rede-Lab s'est déjà imposée comme une politique publique d'État. En 2023, en effet, le GAFI a officiellement reconnu l'initiative brésilienne comme l'une des plus prometteuses.